苏常柴Ａ(000570):召开2025年年度股东会的通知
关于召开 2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年4月13日，常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会十届十次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，现就具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5 月7日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00期间的任意时间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月 7日的9:15－15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决 方式。 6、会议股权登记日：A、B股的股权登记日为2026年4月28 日（星期二）。 B股股东应在2026年4月23日（即B股股东能参会的最后交易 日）或更早买入公司股票方可参会。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日（2026年4月28日）下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司的董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路123号常柴股份 有限公司四楼会议室。 二、会议审议事项 表一本次股东会提案编码示例表
2、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表 决进行单独计票及公开披露。 三、会议登记等事项 1、出席股东会 登记方式： （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人 股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。 （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章 的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 （3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。 登记时间： 现场登记时间为2026年5月7日全天，2026年5月7日至13:30 前。信函或传真方式进行登记须在2026年5月6日17:00前送达或 传真至公司。未在规定时间内办理手续，视为放弃出席现场会议资格。 登记地点： 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司董事会秘书处。 2、会议联系方式： 联系人：何建江 联系电话：0519-68683155 联系传真：0519-86630954 本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 （一）《董事会十届十次会议决议》。 常柴股份有限公司 董事会 2026年4月14日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360570”，投票简称为“常 柴投票”。 2、议案设置及意见表决。 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年5月7日上午9:15－9:25、9:30－11:30和 下午13:00－15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月7日（现场股 东会召开当日）的9:15－15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限
1、如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决： ?是/?否； 2、对列入股东会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权： ?是/?否； 3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束为止。 委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人股东帐号： 受托人身份证号： 委托人身份证号： 委托人持股数： 签署日期： 中财网
 |