ST张家界(000430):张家界旅游集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年05月08日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月28日 7、出席对象： （1）截止2026年4月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）见证律师。 8、会议地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会审议通过，具体内容详见公司于2026年4月11日披露的《第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会会议决议公告》（公告编号：2026-015）；《2025年年度报告全文》（公告编号：2026-018）；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）；《关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2026-020）；《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）；《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告》（公告编号：2026-022）；《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》4、特别决议议案：无 5、涉及关联股东回避表决的议案：无 6、涉及优先股股东参与表决的议案：无 7、采用累积投票制分别进行投票表决的议案：无 8、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续； 2、自然人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。 3、登记时间：2026年4月30日8:30-12:00、14:30-17:30。 4、登记地点：公司董事会办公室 5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼 邮政编码：427000 联系电话：0744-8288630 传真：0744-8353597 联系人：吴艳、万伊 6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会会议决议公告》；2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2026年04月14日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360430”，投票简称为“张股投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 张家界旅游集团股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席张家界旅游集团股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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