神通科技(605228):2025年年度股东会增加临时提案
神通科技集团股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年年度股东会 2. 股东会召开日期：2026年4月22日 3. 股权登记日
1. 提案人：宁波神通仁华创业投资合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日公告了2025年年度股东会召开通知，单独或者合计持有公司5.21%股份的股东宁波神通仁华创业投资合伙企业（有限合伙）在2026年4月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司董事会于2026年4月11日收到股东宁波神通仁华创业投资合伙企业（有限合伙）的书面函，鉴于公司已于2026年3月31日公告了股东会召开通知，的股东，现提议将公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》一并提交公司2025年年度股东会审议，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。 三、除了上述增加临时提案外，于2026年 3月 31日公告的原 2025年年度股东会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年4月22日 14点00分 召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号） (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年4月22日 至2026年4月22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三)股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四)股东会议案和投票股东类型
议案披露时间：2026年3月31日、2026年4月14日 披露媒体：上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议审议通过，相关内容已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体。 2、特别决议议案：议案7 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-10 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 2026年4月14日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 神通科技集团股份有限公司： 2026 4 22 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日 附件：授权委托书 授权委托书 神通科技集团股份有限公司： 2026 4 22 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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