世名科技(300522):上海市锦天城律师事务所关于苏州世名科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于苏州世名科技股份有限公司 2025年年度股东会 法律意见书 致：苏州世名科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司于2026年3月21日在深圳证券交易所网站上刊登《苏州世名科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过20 日。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2026年4月13日14:00在江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号公司会议室召开；网络投票的时间为2026年4月13日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13日9:15-15:00。 综上，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会会议人员的资格 1、出席会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为2名，代表有表决权的股份62,233,139股，占公司有表决权股份总数的19.3000%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共113 2,848,960 0.8835% 名，代表有表决权的股份 股，占公司有表决权股份总数的 。 经查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 2、出席会议的其他人员 经查验，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。 三、本次股东会审议的议案 经查验，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。 四、本次股东会的表决程序及表决结果 按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下： 1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意64,890,069股，占有效表决股份总数的99.7049%；反对155,100股，占有效表决股份总数的0.2383%；弃权36,930股，占有效表决股份总数的0.0567%。 其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意10,144,246股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.1422%；反对155,100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的1.5005%；弃权36,930股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.3573%。 2、审议通过《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意64,886,569股，占有效表决股份总数的99.6996%；反对155,100股，占有效表决股份总数的0.2383%；弃权40,430股，占有效表决股份总数的0.0621%。 其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意10,140,746股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.1083%；反对155,100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的1.5005%；弃权40,430股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.3911%。 3、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意64,886,569股，占有效表决股份总数的99.6996%；反对155,100股，占有效表决股份总数的0.2383%；弃权40,430股，占有效表决股份总数的0.0621%。 其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意10,140,746股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.1083%；反对155,100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的1.5005%；弃权40,430股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.3911%。 4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意64,886,569股，占有效表决股份总数的99.6996%；反对155,100股，占有效表决股份总数的0.2383%；弃权40,430股，占有效表决股份总数的0.0621%。 其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意10,140,746股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.1083%；反对155,100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的1.5005%；弃权40,430股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.3911%。 5、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意64,847,369股，占有效表决股份总数的99.6393%；反对192,600股，占有效表决股份总数的0.2959%；弃权42,130股，占有效表决股份总数的0.0647%。 其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意10,101,546股，占与会中小投资者有表决权股份总数的97.7291%；反对192,600股，占与会中小投资者有表决权股份总数的1.8633%；弃权42,130股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.4076%。 6、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信、开展票据池及对外担保额度预计的议案》 表决结果：同意64,882,197股，占有效表决股份总数的99.6928%；反对157,402股，占有效表决股份总数的0.2419%；弃权42,500股，占有效表决股份总数的0.0653%。 其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意10,136,374股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.0660%；反对157,402股，占与会中小投资者有表决权股份总数的1.5228%；弃权42,500股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.4112%。 7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意64,869,069股，占有效表决股份总数的99.6727%；反对168,100股，占有效表决股份总数的0.2583%；弃权44,930股，占有效表决股份总数的0.0690%。 其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意10,123,246股，占与会中小投资者有表决权股份总数的97.9390%；反对168,100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的1.6263%；弃权44,930股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.4347%。 经查验，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于苏州世名科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》之签署页） 上海市锦天城律师事务所 经办律师： 张 霞 负责人： 经办律师： 沈国权 常睿豪 2026年4月14日 上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·长沙·海口·香港·伦敦·西雅图·新加坡·东京 地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120 中财网
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