雅本化学(300261):召开2026年第二次临时股东会通知

时间：2026年04月13日 17:35:57 中财网

原标题:雅本化学:关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2026-027
雅本化学股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议的决定，公司拟于2026年4月29日召开公司2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2026年4月29日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2026年4月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5
、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年4月23日（星期四）。

7、出席对象：
1 2026 4 23
（）截至 年 月 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
4
（）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座22层会议室。

二、会议事项
表一：本次股东会提案及编码

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票 提案	√
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议 案》	非累积投票 提案	√
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方 案的议案》	非累积投票 提案	√作为投票 对象的子议 案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票 提案	√
2.02	发行方式和发行时间	非累积投票 提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票 提案	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票 提案	√
2.05	发行数量	非累积投票 提案	√
2.06	本次发行股票的限售期	非累积投票 提案	√
2.07	募集资金规模及用途	非累积投票 提案	√
2.08	股票上市地点	非累积投票 提案	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	非累积投票 提案	√
2.10	本次发行决议的有效期限	非累积投票 提案	√
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预 案的议案》	非累积投票 提案	√
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方 案论证分析报告的议案》	非累积投票 提案	√
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募 集资金使用的可行性分析报告的议案》	非累积投票 提案	√
6.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的 议案》	非累积投票 提案	√
7.00	《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的议案》	非累积投票 提案	√
8.00	《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易 的议案》	非累积投票 提案	√
9.00	《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认 购协议>的议案》	非累积投票 提案	√
10.00	《关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免 于发出要约的议案》	非累积投票 提案	√
11.00	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红 回报规划的议案》	非累积投票 提案	√
12.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定 对象发行A股股票相关事宜的议案》	非累积投票 提案	√
13.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》	非累积投票 提案	√
14.00	《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险 的议案》	非累积投票 提案	√

说明：
（1）议案1.00-12.00已经公司第六届董事会第十次（临时）会议通过。具体内容详见公司于2026年4月3日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。上述提案均为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效，其中提案2.00需逐项表决。

（2）议案13.00-14.00已经公司第六届董事会第九次（临时）会议通过。具体内容详见公司于2026年4月2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

（3）为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、法定代表人证明办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2026年4月28 16:00 118 22
日 前送达公司，来信请寄：上海市普陀区中江路 弄 号海亮大厦
A座15层董事会办公室，邮编：200062（信封请注明“股东会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至boardoffice@abachem.com，主题注明“股东会”字样。

（4）本次股东会不接受股东电话方式登记。

2、登记时间：2026年4月29日，下午14:00-14:30。

3、登记地点：上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座22层会议室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

（二）会议联系方式、相关费用
1、股东会联系方式
联系电话：021-32270636
联系传真：021-51159188
联系地址：上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座15层
邮政编码：200062
联系人：王一川、朱佩芳
2、本次股东会现场会议不安排食宿，与会股东的所有费用自理。

四、网络投票的操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、备查文件
1、第六届董事会第九次（临时）会议决议；
2、第六届董事会第十次（临时）会议决议。

雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十四日
附件1
雅本化学股份有限公司
2026年第二次临时股东会
参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注

附注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年4月28日16:00之前以邮寄、传真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

年 月 日
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席雅本化学股份有限
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席雅本化学股份有限
公司2026年第二次临时股东会，代表本人（本公司）行使表决权并签字。表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件 的议案》	√
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票 方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	本次发行股票的限售期	√
2.07	募集资金规模及用途	√
2.08	股票上市地点	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期限	√
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票 预案的议案》	√
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报 告的议案》	√
7.00	《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期 回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联 交易的议案》	√
9.00	《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股 份认购协议>的议案》	√
10.00	《关于提请股东会批准认购对象及其一致行动 人免于发出要约的议案》	√
11.00	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分 红回报规划的议案》	√
12.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向 特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√
13.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》	√
14.00	《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任 保险的议案》	√
说明	1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权； 2、委托人可按此表对本次股东会提案给予明确投票意见指示，没有明确投票指示的， 应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托股东姓名/名称：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托人签字：
委托日期：
受托人姓名：
附件3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：350261
投票简称：雅本投票
2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：
2026 4 29 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00
年 月 日的交易时间，即 ， 和 。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月29日（现场股东会召开9:15 2026 4 29
当日）上午 ，结束时间为 年 月 日（现场股东会结束当日）下午
15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服http://wltp.cninfo.com.cn
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。