舜宇精工(920906):2026年第一次临时股东会决议
宁波舜宇精工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年4月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 42,080,369股，占公司有表决权股份总数的64.7689%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
（一）律师事务所名称：北京竞天公诚（杭州）律师事务所见证律师 （二）律师姓名：甘为民、赵秋婵 （三）结论性意见 北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次股东会的决议合法有效。 四、人员变动议案生效情况
(一)、《宁波舜宇精工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》； (二)、《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于宁波舜宇精工股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 2026年 4月 13日 中财网
 |