世纪鼎利(300050):2025年年度股东会决议
珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年4月10日（星期五）下午14:30在广东省珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月10日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 通过现场和网络投票方式参加本次会议的股东及股东委托授权代表共532人，代表公司有表决权股份105,735,592股，占公司有表决权股份总数的19.4065%。 其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共7人，代表公司有表决权股份96,195,692股，占公司有表决权股份总数的17.6556%。通过网络投票的股东共525人，代表公司有表决权股份9,539,900股，占公司有表决权股份总数的1.7509%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表共530人，代表公司有表决权股份9,548,000股，占公司有表决权股份总数的1.7524%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共5人，代表公司有表决权股份8,100股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。通过网络投票的中小股东共525人，代表公司有表决权股份9,539,900股，占公司有表决权股份总数的1.7509%。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长吴晨明先生主持，公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 经与会股东认真审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过以下议案： 1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意105,409,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6912%；反对66,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0631%；弃权259,800股（其中，因未投票默认弃权53,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2457%。 中小股东总表决情况：同意9,221,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5804%；反对66,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6986%；弃权259,800股（其中，因未投票默认弃权53,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7210%。 2、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意105,396,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6790%；反对66,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权272,800股（其中，因未投票默认弃权53,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2580%。 中小股东总表决情况：同意9,208,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4453%；反对66,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6975%；弃权272,800股（其中，因未投票默认弃权53,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8571%。 3、审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 表决结果：同意105,240,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5316%；反对261,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2477%；表决权股份总数的0.2207%。 中小股东总表决情况：同意9,052,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8125%；反对261,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7430%；弃权233,400股（其中，因未投票默认弃权53,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4445%。 4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意105,208,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5014%；反对245,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2323%；弃权281,600股（其中，因未投票默认弃权53,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2663%。 中小股东总表决情况：同意9,020,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4784%；反对245,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5723%；弃权281,600股（其中，因未投票默认弃权53,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9493%。 5、审议通过了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 许泽权先生为关联股东，对该议案回避表决，其所持有股份（442,892股）不纳入该项议案有表决权股份总数。 表决结果：同意104,739,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4746%；反对246,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2343%；弃权306,500股（其中，因未投票默认弃权53,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2911%。 中小股东总表决情况：同意8,994,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2061%；反对246,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5838%；弃权306,500股（其中，因未投票默认弃权53,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2101%。 6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果：同意105,230,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5220%；反对225,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2130%；弃权280,200股（其中，因未投票默认弃权50,800股），占出席本次股东会有效中小股东总表决情况：同意9,042,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7067%；反对225,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3586%；弃权280,200股（其中，因未投票默认弃权50,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9346%。 三、律师出具的法律意见 北京浩天（广州）律师事务所闫哲律师、巫晓佳律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。 北京浩天（广州）律师事务所律师在核查后认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年年度股东会决议； 2、北京浩天（广州）律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。 特此公告。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事会 二○二六年四月十日 中财网
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