朗进科技(300594):山东朗进科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
山东朗进科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年4月10日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2026年4月10日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2026年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层） 3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：李敬茂先生 6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表51人，代表有表决权股份36,308,150股，占上市公司有表决权股份总数的40.7058%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份19,161,550股，占上市公司有表决权股份总数的21.4824%。通过网络投票的股东46人，代表有表决权股份17,146,600股，占上市公司有表决权股份总数的19.2234%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表46人，代表有表决权股份5,083,750股，占上市公司有表决权股份总数的5.6995%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份96,550股，占上市公司有表决权股份总数的0.1082%。通过网络投票的中小投资者股东43人，代表有表决权股份4,987,200股，占上市公司有表决权股份总数的5.5912%。 3、出席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。 三、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果为：同意36,232,250股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7910％；反对16,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0454％；弃权59,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1636%。 中小股东投票表决结果：同意5,007,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.5070％；反对16,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.3246％；弃权59,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.1684%。 本议案获得通过。 2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 表决结果为：同意36,232,250股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.7910％；反对16,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0454％；弃权59,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1636%。 中小股东投票表决结果：同意5,007,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.5070％；反对16,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.3246％；弃权59,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.1684%。 本议案获得通过。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京市东卫（济南）律师事务所 2、律师姓名：孙新、时新英 3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1、《山东朗进科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； 2、《北京市东卫（济南）律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 山东朗进科技股份有限公司 董事会 2026年4月10日 中财网
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