聚灿光电(300708):安徽天禾律师事务所关于聚灿光电科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书
关于聚灿光电科技股份有限公司 2025年年度股东会 之法律意见书 致：聚灿光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及《聚灿光电科技股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受聚灿光电科技股份有限公司（下称“聚灿光电”或“公司”）委托，指派胡承伟、陶闰岳律师（下称“本所律师”）出席公司2025年年度股东会（下称“本次股东会”），并出具法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的必备文件予以公告并依法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集与召开程序 （一）聚灿光电已于2026年3月20日召开公司第四届董事会第十六次会议，通过了关于召开公司2025年年度股东会的议案，本次股东会由公司董事会负责召集。 （二）本次股东会的会议通知已于本次股东会召开20日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站。 （三）本次股东会的网络投票的时间为2026年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日09:15-15:00。 （四）根据会议通知，本次股东会的现场会议于2026年4月10日下午14:00在江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室召开。经本所律师核查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点，与股东会会议通知的内容一致。 据此，本所律师认为，聚灿光电本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人资格合法有效。 二、本次股东会出席会议人员的资格 （一）股东及股东代表 出席本次股东会的股东及股东代表共629人，代表股份数211,592,847股，占公司股份总数的22.5359％。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共625名，代表股份数32,863,954股，占公司股份总数约3.5002％，通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。 （二）出席及列席现场会议的其他人员 出席及列席本次股东会的还有公司董事、高级管理人员以及本次股东会的见证律师。 本所律师认为，出席及列席本次股东会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 三、本次股东会的表决程序 （一）表决程序 本次股东会按照《股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场表决及网络投票的方式，就董事会提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。 （二）审议事项 本次股东会审议的事项与聚灿光电公告的《聚灿光电科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》所记载的会议审议事项一致，审议事项由公司第四届董事会第十六次会议提出，审议事项以提案形式与会议通知一并进行了公告。 （三）表决结果 根据本次股东会的表决结果，本次股东会审议通过了如下议案： 1、《关于2025年年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意210,331,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4036%；反对1,134,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5361%；127,428 8,500 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0602%。 其中中小股东的表决情况如下：同意31,312,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1263%；反对1,134,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4826%；弃权127,428股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3912%。 2、《关于2025年年度利润分配预案的议案》 99.2638%；反对1,195,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5649%；弃权362,490股（其中，因未投票默认弃权7,322股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1713%。 其中中小股东的表决情况如下：同意31,016,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2179%；反对1,195,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6692%；弃权362,490股（其中，因未投票默认弃权7,322股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1128%。 3、《关于续聘公司外部审计机构的议案》 表决结果：同意210,298,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3881%；反对1,126,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5326%；弃权167,740股（其中，因未投票默认弃权9,122股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0793%。 其中中小股东的表决情况如下：同意31,279,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0253%；反对1,126,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4597%；弃权167,740股（其中，因未投票默认弃权9,122股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5149%。 4、《关于2026年度董事薪酬的议案》 表决结果：同意210,102,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2959%；反对1,389,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6569%；弃权99,889股（其中，因未投票默认弃权2,322股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0472%。 其中中小股东的表决情况如下：同意31,084,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4263%；反对1,389,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2671%；弃权99,889股（其中，因未投票默认弃权2,322股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3067%。 5、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》 表决结果：同意209,467,568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9956%；反对2,003,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9470%；弃权121,410股（其中，因未投票默认弃权10,122股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0574%。 其中中小股东的表决情况如下：同意30,448,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4756%；反对2,003,869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1517%；弃权121,410股（其中，因未投票默认弃权10,122股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3727%。 6、《关于为公司授信提供担保的议案》 表决结果：同意209,190,638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8647%；反对2,181,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0308%；弃权221,085股（其中，因未投票默认弃权11,322股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1045%。 其中中小股东的表决情况如下：同意30,172,045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6254%；反对2,181,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6959%；弃权221,085股（其中，因未投票默认弃权11,322股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6787%。 7、《关于公司购买董高责任险的议案》 表决结果：同意210,047,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2698%；反对1,422,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6722%；弃权122,910股（其中，因未投票默认弃权11,122股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0581%。 其中中小股东的表决情况如下：同意31,029,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2565%；反对1,422,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3661%；弃权122,910股（其中，因未投票默认弃权11,122股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3773%。 8、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意208,611,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5910%；反对2,830,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3378%；弃权150,650股（其中，因未投票默认弃权15,322股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0712%。 其中中小股东的表决情况如下：同意29,592,958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8477%；反对2,830,646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6898%；弃权150,650股（其中，因未投票默认弃权15,322股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4625%。 9、《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意210,338,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4072%；反对1,118,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5288%；弃权135,300股（其中，因未投票默认弃权11,122股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0639%。 其中中小股东的表决情况如下：同意31,319,978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1495%；反对1,118,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4352%；弃权135,300股（其中，因未投票默认弃权11,122股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4154%。 经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为：聚灿光电本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东会所通过的决议合法、有效。 （以下无正文） （本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于聚灿光电科技股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》签署页） 本法律意见书于 年 月 日签字盖章。 本法律意见书正本二份。 安徽天禾律师事务所 负责人： 刘 浩 经办律师： 胡承伟 陶闰岳 中财网
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