西域旅游(300859):2025年年度股东会决议
西域旅游开发股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）下午15:00开始；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月10日（星期五）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长吕美蓉女士 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东198人，代表股份64,935,600股，占公司有表决权股份总数的41.8939％。 2、现场会议股东出席情况 通过现场投票的股东3人，代表股份61,380,000股，占公司有表决权股份总数的39.6000％。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东195人，代表股份3,555,600股，占公司有表决权股份总数的2.2939％。 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东195人，代表股份3,555,600股，占公司有表决权股份总数的2.2939％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东195人，代表股份3,555,600股，占公司有表决权股份总数的2.2939％。 5、出席会议的其他人员 公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。 北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。 二、议案表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意64,798,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7892%；反对112,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1728%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380%。 中小股东总表决情况： 同意3,418,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1497%；反对112,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1556%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6947%。 该项议案获得通过。 2、审议通过《关于 2025年度财务决算报告的议案》 总表决情况： 同意64,794,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7830%；反对117,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1814%；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356%。 中小股东总表决情况： 同意3,414,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0372％；反对117,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3131％；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6497％。 该项议案获得通过。 3、审议通过《关于 2025年年度报告全文及其摘要的议案》 总表决情况： 同意64,798,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7892%；反对112,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1728%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380%。 中小股东总表决情况： 同意3,418,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1497%；反对112,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1556%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6947%。 该项议案获得通过。 4、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意64,778,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7575%；反对133,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2061%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365%。 中小股东总表决情况： 同意3,398,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5704％；反对 133,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7631％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6666％。 该项议案获得通过。 5、审议通过《关于聘任公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 总表决情况： 同意64,789,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7755%；反对110,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1697%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0548%。 中小股东总表决情况： 同意3,409,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8994％；反对110,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0993％；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0012％。 该项议案获得通过。 6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 总表决情况： 同意64,769,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7447%；反对130,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2008%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0545%。 中小股东总表决情况： 同意3,389,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3369％；反对130,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6675％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9956％。 该项议案获得通过。 7、审议通过《关于参股子公司业绩承诺事项进展情况的议案》 总表决情况： 同意64,780,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7608%；反对113,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1751%；弃权41,600股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0641%。 中小股东总表决情况： 同意3,400,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6322％；反对113,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1978％；弃权41,600股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1700％。 该项议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所 （二）律师姓名：全奋律师、邵芳律师 （三）结论性意见： 本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《西域旅游开发股份有限公司2025年年度股东会决议》； 2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 西域旅游开发股份有限公司 董事会 2026年4月10日 中财网
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