共进股份(603118):召开2026年第二次临时股东会的通知
深圳市共进电子股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年4月28日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年4月28日 14点30分 召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年4月28日 至2026年4月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，详情见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、特别决议议案：议案1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3 应回避表决的关联股东名称：唐山工业控股集团有限公司 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三)公司聘请的律师 (四)其他人员 五、会议登记方法 为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。 1、参加股东会会议登记时间：2026年4月23日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。 2、登记地点：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部。 3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记： （1）自然人股东：本人身份证原件； （2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件； （3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件； （4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。 六、其他事项 1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。 2、根据有关规定，公司股东会不发礼品和车费。 3、联系地址：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部4、邮政编码：518054 5、会议联系人：公司证券部 6、电话：0755-26859219 7、传真：0755-26021338 8、邮箱：investor@twsz.com 特此公告。 深圳市共进电子股份有限公司董事会 2026年4月11日 附件1：授权委托书 授权委托书 深圳市共进电子股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日 附件1：授权委托书 授权委托书 深圳市共进电子股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 中财网
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