耐科装备(688419):安徽耐科装备科技股份有限公司2025年年度股东会决议
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时间：2026年04月10日 18:01:29 中财网 |
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原标题:
耐科装备:安徽
耐科装备科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：688419 证券简称：
耐科装备 公告编号：2026-009
安徽
耐科装备科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月10日
（二）股东会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号安徽
耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 |
| 普通股股东人数 | 38 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,029,647 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 67,029,647 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 58.5147 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.5147 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书黄戎先生列席了本次会议，其余高管除副总经理徐劲风因出差履行了请假手续未出席会议外，均列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025年度报告>和摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 67,029,647 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 67,029,647 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 67,025,927 | 99.9944 | 3,720 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 67,029,647 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于修订<安徽
耐科装备科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 67,025,927 | 99.9944 | 3,720 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《关于2026年度董事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 67,025,927 | 99.9944 | 3,720 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：《关于使用结余募集资金投资建设新项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 67,029,647 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 3 | 《关于2025年度利润分配
预案的议案》 | 43,494 | 92.1209 | 3,720 | 7.8791 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于续聘2026年度审计
机构的议案》 | 47,214 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于2026年度董事薪酬
标准的议案》 | 43,494 | 92.1209 | 3,720 | 7.8791 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于使用结余募集资金投
资建设新项目的议案》 | 47,214 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案3、4、6、7对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、宋伟鹏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
安徽
耐科装备科技股份有限公司董事会
2026年4月11日
中财网
