超声电子(000823):超声电子2025年度股东会决议
债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东会没有出现否决提案的情形；本次股东会不涉 及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2026年4月10日（星期五）下午14：30 。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时2026 4 10 9:15-9:25,9:30-11:30 13:00-15:00 间为： 年月 日（星期五）上午 ，下午 ； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月10日（星期五）9∶15-15：00期间的任意时间。 2 12 、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路 号公司二楼会议室 3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：本公司董事会 5 、主持人：莫翊斌董事长 6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 7、会议出席情况： 1 413 （）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 人，代表股份 177,103,589股，占公司总股本的32.9801%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份163,763,626股，占公司有表决权股份总数30.4959% 410 13,339,963 的 ，通过网络投票出席会议的股东 人、代表股份 股， 占公司有表决权股份总数的2.4842％。 （2）本公司董事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东会。 二、提案审议表决情况 （一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下： 1.00 2025 议案 公司 年度董事会报告 总表决情况：同意176,681,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7618%；反对353,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总0.1997% 68,245 0 数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。 中小投资者表决情况：同意12,924,118股，占出席本次股东会中小股96.8392% 353,600 东有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的2.6495%；弃权68,245股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5114% 。 表决结果：该议案获得通过。 议案2.00 公司2025年度财务决算报告 176,688,244 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.7655%；反对352,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1990%；弃权62,945股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出0.0355% 席本次股东会有效表决权股份总数的 。 中小投资者表决情况：同意12,930,618股，占出席本次股东会中小股东96.8879% 352,400 有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的2.6405%；弃权62,945股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4716%。 表决结果：该议案获得通过。 议案3.00 公司2025年度利润分配方案 总表决情况：同意176,662,189股，占出席本次股东会有效表决权股份99.7508% 386,700 总数的 ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.2183%；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%。 12,904,563 中小投资者表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的96.6926%；反对386,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8975%；弃权54,700股（其中，因未投票默认5,600 0.4099% 弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 。 表决结果：该议案获得通过。 议案4.00 公司2025年年度报告及摘要 176,625,344 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.7300%；反对379,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2145%；弃权98,345股（其中，因未投票默认弃权45,600股），占0.0555% 出席本次股东会有效表决权股份总数的 。 中小投资者表决情况：同意12,867,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4166%；反对379,900股，占出席本次股东会中小2.8466% 98,345 股东有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认 弃权45,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7369%。 表决结果：该议案获得通过。 5.00 2025 2026 议案 关于公司董事、高级管理人员 年度薪酬情况及 年度 薪酬方案的议案 176,430,944 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.6202%；反对529,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2989%；弃权143,200股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占0.0809% 出席本次股东会有效表决权股份总数的 。 中小投资者表决情况：同意12,673,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9599%；反对529,445股，占出席本次股东会中小3.9671% 143,200 股东有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认 弃权64,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0730%。 表决结果：该议案获得通过。 6.00 议案 关于公司开展外汇衍生品交易的议案 总表决情况：同意176,579,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7039%；反对395,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总0.2230% 129,445 64,700 数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731%。 中小投资者表决情况：同意12,821,518股，占出席本次股东会中小股东96.0704% 395,000 有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的2.9597%；弃权129,445股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9699%。 表决结果：该议案获得通过。 议案7.00 关于2026年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案 176,600,944 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.7162%；反对375,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2118%；弃权127,545股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占0.0720% 出席本次股东会有效表决权股份总数的 。 中小投资者表决情况：同意12,843,318股，占出席本次股东会中小股东96.2337% 375,100 有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的2.8106%；弃权127,545股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9557%。 表决结果：该议案获得通过。 （二）大会还听取了《公司独立董事2025年度述职报告》。 三、律师出具的法律意见 1 、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所 2、律师姓名：郭飏、张胜 3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议决议合法有效。 四、备查文件 1、本次股东会决议； 2、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2025年度股东会法律意见书。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司 二〇二六年四月十日 中财网
 |