山东钢铁(600022):山东钢铁股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料
山东钢铁股份有限公司 2026年第一次临时股东会须知 （2026年4月21日） 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议 事效率，保证公司2026年第一次临时股东会的顺利进行，根据 《上市公司股东会规则》《山东钢铁股份有限公司公司章程》《山 东钢铁股份有限公司股东会规则》及相关法律法规的规定，特制 定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。 一、股东会设会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理 相关事宜。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议 秘书处登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议 过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向会议 秘书处申请，并经会议主持人许可，方可发言或提出问题。股东 发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。 五、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同一 张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无法 辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东 放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向股 东提供网络形式的投票平台，股东既可以登陆交易系统投票平台 （通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互 联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 六、本次会议由两名股东代表对投票、计票进行监督。在律 师见证监督下，监票人对现场的表决情况进行统计核实，并在现 场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由监票人当场宣 布，出席现场的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的， 有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。 七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和 现场投票合并统计结果，形成本次股东会决议。 一、2026年第一次临时股东会议程..............................5二、关于增补第八届董事会董事的议案...........................6山东钢铁股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程 山东钢铁股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程
山东钢铁股份有限公司 2026年第一次临时股东会议案 （2026年第1号） 关于增补第八届董事会董事的议案 各位股东、各位代表： 经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司董事会提 名委员会对董事候选人进行资格审查并征求其同意，公司第八届 董事会提名郭小龙先生（简历见附件1）为董事候选人，任期至 本届董事会任期届满为止。 以上议案，已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过， 现提交本次股东会审议。 山东钢铁股份有限公司董事会 2026年4月21日 附件1 董事候选人简历 郭小龙，男，1977年10月生，中共党员，1999年武汉汽车工业大学 材料科学与工程系金属材料与热处理专业毕业后参加工作。现任山东钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山东钢铁股份有限公司党委书记。历任宝山钢铁股份有限公司热轧厂纪委书记/工会主席、镀锡板厂党委书记，宝山钢铁股份有限公司湛江钢铁党委副书记/纪委书记，宝山钢铁股份有限公司纪委常委、湛江钢铁党委副书记/纪委书记，宝山钢铁股份有限公司湛江钢铁副总经理，宝山钢铁股份有限公司钢管条钢事业部党委副书记/总经理、总经理助理兼钢管条钢事业部党委副书记/总经理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼运行中心（安全监督部）总经理（部长）、采购经营管理办公室主任等职务。 郭小龙先生与公司控股股东及其一致行动人存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得担任上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 附件2 授权委托书 山东钢铁股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日召开的附件2 授权委托书 山东钢铁股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日召开的
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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