越剑智能(603095):召开2025年年度股东会的通知
浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年5月6日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年5月6日 14点00分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年5月6日 至2026年5月6日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，部分议案内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊载的相关公告和股东会召开前将在上海证券交易所网站披露的2025年年度股东会会议资料。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：5 应回避表决的关联股东名称：孙剑华、马红光、王伟良及韩明海 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。 （二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（需加盖公章）。 2026 4 30 09:00-11:30 13:30-17:00 （三）登记时间： 年 月 日 ； 。 （四）登记地址：公司董事会办公室 （五）异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱 （secretary@yuejian.com.cn）的方式进行书面登记，发送时间不晚于2026年4月30日17：00。公司不接受电话方式登记。 （六）授权委托书见附件1 六、 其他事项 （一）本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 （二）联系方式 联系人：公司董事会办公室 联系地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号 电话：0575-85579980 邮编：312065 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 2026年4月11日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 浙江越剑智能装备股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月6日 附件1：授权委托书 授权委托书 浙江越剑智能装备股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月6日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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