久盛电气(301082):2025年年度股东会决议
久盛电气股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会不存在变更、否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月10日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月10日9:15—15:00期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室。 5、会议召集人：公司第六届董事会。 6、会议主持人：董事长张建华先生。 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 8、公司独立董事已在本次股东会上进行述职。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东154人，代表股份120,977,312股，占公司有表决权股份总数的53.4567%。 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份119,982,372股，占公司有表决权股份总数的53.0170%。 通过网络投票的股东144人，代表股份994,940股，占公司有表决权股份总数的0.4396%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东144人，代表股份994,940股，占公司有表决权股份总数的0.4396%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东144人，代表股份994,940股，占公司有表决权股份总数的0.4396%。 3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。 三、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意120,934,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9644%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。 中小股东总表决情况：同意951,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6681%；反对26,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6936%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6383%。 2、审议通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》 总表决情况：同意120,934,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9644%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。 中小股东总表决情况：同意951,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6681%；反对26,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6936%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6383%。 3、审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》总表决情况：同意120,930,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9615%；反对20,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。 中小股东总表决情况：同意948,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3163%；反对20,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1006%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5831%。 该议案为股东会特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 4、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》 总表决情况：同意120,905,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9403%；反对30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权16,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341%。 中小股东总表决情况：同意922,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7433%；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1057%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权16,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1510%。 5、审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况：同意120,927,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586%；反对16,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275%。 中小股东总表决情况：同意944,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9645%；反对16,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6885%；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3469%。 6、审议通过《关于公司2026年度对子公司担保额度预计的议案》 总表决情况：同意120,874,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9149%；反对54,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401%。 中小股东总表决情况：同意892,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6577%；反对54,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4677%；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8747%。 7、审议通过《关于2026年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 总表决情况：同意5,116,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1713%；反对50,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9633%；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8654%。 中小股东总表决情况：同意899,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4215%；反对50,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0455%；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5329%。 8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：同意120,895,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9324%；反对47,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%。 中小股东总表决情况：同意913,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7784%；反对47,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7541%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4675%。 9、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况：同意120,917,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9504%；反对30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241%。 中小股东总表决情况：同意934,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9695%；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1057%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9248%。 该议案为股东会特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 10、审议通过《关于会计估计变更的议案》 总表决情况：同意120,922,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9545%；反对30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。 中小股东总表决情况：同意939,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4620%；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1057%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4323%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所 2、律师姓名：袁晟、陈家齐 3、结论性意见：久盛电气股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 五、备查文件 1、2025年年度股东会会议决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于久盛电气股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 久盛电气股份有限公司 董事会 2026年4月10日 中财网
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