三生国健(688336):三生国健：关于2025年年度股东会增加临时提案
三生国健药业（上海）股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年年度股东会 2. 股东会召开日期：2026年4月24日 3. 股东会股权登记日：
1. 提案人：富健药业有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2026年3月31日公告了股东会召开通知，单独或者合 计持有35.84%股份的股东富健药业有限公司，在2026年4月9日提 出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司2025年年度股东会召集人（董事会）于2026年4月9日收 到公司股东富健药业有限公司书面提交的《关于提请增加三生国健药业（上海）股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，上述股东提议将《关于变更公司2026年度审计机构的议案》提交至公司计 划于2026年4月24日召开的2025年年度股东会审议。 上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内 容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司2026年度审计机构的公 告》（公告编号：2026-014）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年3月31日公告的原股东 会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 （一） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2026年4月24日10点00分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议 室 （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票开始时间：2026年4月24日 网络投票结束时间：2026年4月24日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （三） 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 （四） 股东会议案和投票股东类型
（1）议案1-议案7已经公司于2026年3月30日召开的第五届董事 会第十四次会议审议通过。议案8已经公司于2026年4月10日召开 的第五届董事会第十五次会议审议通过。 （2）具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年4月11日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在2025年年度股东会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2025年年度股东会会议资料》。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案7、 议案8 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案7 应回避表决的关联股东名称：富健药业有限公司、上海兴生药业 有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、GrandPathHoldings Limited、上海翃熵投资咨询有限公司。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 三生国健药业（上海）股份有限公司董事会 2026年4月11日 授权委托书 三生国健药业（上海）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4 授权委托书 三生国健药业（上海）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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