乐凯胶片(600135):乐凯胶片股份有限公司2025年年度股东会会议资料
目 录 股东会会议须知.................................................................2股东会会议议程.................................................................3会议议案....................................................................4(一)公司2025年年度利润分配预案的议案...........................................5(二)公司2025年年度报告及其摘要的议案...........................................6(三)公司董事会2025年年度工作报告的议案.........................................7股东会表决办法说明.............................................................8表决票：......................................................................9附件1：授权委托书...............................................................................................................10 股东会会议须知 根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》的有关规定，为确保公司股东会顺利进行，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员遵守执行。 一、股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东凭股东登记表出席会议，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。 四、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，需在会议正式开始后15分钟内提出书面申请、向会议秘书处登记并经会议秘书处许可。 五、股东发言时，应首先报告其持有公司股份数量，每一股东发言时间应不超过5分钟。 六、公司董事会或经营管理人员在所有股东的问题提出后统一回答。 七、会议以投票方式表决，表决时不进行会议发言。 八、在会议召开过程中，股东、董事及其他有关人员，没有履行法定义务或法定职责且严重扰乱会议秩序的由公安部门依照有关规定给予警告、罚款或拘留等行政处罚。 股东会会议议程 现场会议开始时间：2026年4月16日14时00分 网络投票时间：2026年4月16日,采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召9:15-15:00 开当日的 。 会议地点：公司办公楼会议室 会议方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式 会议出席人员：股权登记日在册股东或委托代理人、公司董事、高级管理人员及律师 会议主持人：公司董事长 一、主持人宣布会议开幕 二、董事会秘书报告现场出席股东人数及其代表股份数 三、报告会议议案 (一)公司2025年年度利润分配预案的议案 ( ) 2025 二公司 年年度报告及其摘要的议案 (三)公司董事会2025年年度工作报告的议案 四、董事会秘书对议案表决办法进行说明 五、股东及股东代表就以上议案进行审议并表决 六、董事及其他高级管理人员回答股东及股东代表的提问 七、统计表决结果 八、主持人宣读会议表决结果 九、董事会秘书宣读股东会决议 十、见证律师宣读法律意见书 十一、主持人宣布会议闭幕 会议议案 (一)公司 2025年年度利润分配预案的议案 各位股东及股东代表： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公-98,728,196.78 2025 12 31 司实现归属于上市公司股东的净利润 元。截至 年 月 日， 公司期末累计可供分配利润-22,243,532.81元。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公2025 司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司 年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。 请各位股东及股东代表审议。 (二)公司 2025年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代表： 本议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过并公告，详情刊登在2026年3月27日上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）。 请各位股东及股东代表审议。 (三)公司董事会 2025年年度工作报告的议案 各位股东及股东代表： 本议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过并公告，详情刊登在2026年3月27日上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）。 请各位股东及股东代表审议。 股东会表决办法说明 一、对本次股东会的各项表决内容，每位参加表决的股东及股东代表均领有一张表决票。 二、股东及股东代表对决议表决票上的表决内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，同意、反对或弃权意见在相应方格处划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 三、股东与股东会审议的事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份在该议案不计入出席会议有表决权的股份总数。 四、现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。 五、会场设有投票箱，请股东及股东代表按工作人员的要求顺序进行投票。 六、投票表决时，由律师、股东代表与审计委员会代表共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系时，相关股东及代理人不参与计票和监票工作。 七、现场及网络投票结束后，计票人汇总投票结果并报告总监票人。 八、总监票人将议案实际投票结果报告会议主持人。 九、会议主持人向会议宣布表决结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 表决票： 乐凯胶片股份有限公司 2025年年度股东会表决票
授权委托书 乐凯胶片股份有限公司： 召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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