乐心医疗(300562):召开2025年年度股东会的通知
广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会） 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月30日（星期四）15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年4月24日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日（2026年4月24日）持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日（2026年4月24日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广东省中山市火炬开发区东利路105号广东乐心医疗电子股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，其中《关于 2025 2025 〈 年年度报告全文〉及摘要的议案》《关于〈 年度财务决算报告〉的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过；《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告2026-010 2025 2026-012 2025 编号： ）、《 年年度报告》（公告编号： ）、《 年年度 报告摘要》（公告编号：2026-011）等内容。公司将在本次股东会上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。 6.00 12.00 以上议案中，提案 、提案 为特别决议事项，须经出席股东会的 股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他提案为普通决议事项。 为更好地保护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年4月27日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:30）2、登记地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室 3、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。 传真或信函须在2026年4月27日17:30前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。 邮寄地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室；邮编：518063。 4、注意事项： （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场，本次股东会不接受会议当天现场登记。 （2）本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。 5、会议联系方式： （1）地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室 （2）会务联系人姓名：李薇 侯娇 （3）电话号码：0760-85166286 （4）传真号码：0760-85166521 （5）电子邮箱：ls@lifesense.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《股东参会登记表》 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350562”，投票简称为“乐心投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年4月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月30日，9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东乐心医疗电子股份有限公司于2026年4月30日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件三： 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年4月27日17:30之前 以现场登记、送达、邮寄或传真方式送到指定地址，不接受电话登记；3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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