科思科技(688788):预计2026年度日常性关联交易
深圳市科思科技股份有限公司 关于预计2026年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2026年度与关联方发生的关联交易是以正常生产经营业务为基础，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司独立董事专门会议审议情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，全体独立董事经审议一致认为，公司预计与关联方发生的2026年度日常关联交易是基于公司正常经营需要，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况，不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。 2、董事会审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见：上述预计与关联方发生的关联交易是基于公司正常经营需要，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。本次关联交易金额为0元，定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。同意公司2026年度日常关联交易预计相关事项，并将相关事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。 3、董事会审议情况 公司于2026年4月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为0万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计2026年度日常关联交易的议案无需提交股东会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2026年度与关联方发生的日常性关联交易如下：
（一）关联方的基本情况 刘建德，男，中国国籍，无境外永久居留权，2017年2月至2024年12月，任深圳高芯思通科技有限公司总经理；2017年2月至2025年5月，任深圳高芯思通科技有限公司执行董事；2016年7月至2025年6月，任公司总经理；2016年7月至2025年7月，任公司董事长；现任公司董事、技术创新总监。 刘建德系公司控股股东、实际控制人，现任公司董事、技术创新总监。 （三）履约能力分析 关联方已与公司签订《车辆租赁合同》，双方履约具有法律保障，截至目前该合同的各项条款均按约定正常执行。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司预计2026年日常性关联交易内容为向关联方租赁两辆汽车，租赁汽车目的为基于公司商务接待的需要，根据公司与关联方2020年签署的协议约定，在有偿租赁期限届满后，公司可继续无期限限制且无偿使用两辆汽车，因此本次关联交易对价为0元。 （二）关联交易协议签署情况 公司与关联方刘建德于2020年4月1日签订了《车辆租赁合同》。合同约定刘建德将个人有权处分的一辆奥迪车与一辆奔驰车租赁给公司使用，其中，奥迪车的有偿租赁期限自2018年1月10日起至2023年1月10日止，奔驰车的有偿租赁期限2019 7 1 2024 7 1 自 年月日起至 年月日止。上述有偿租赁期限届满后，公司可继续无期限限制且无偿使用上述两辆汽车。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司本次预计2026年度与关联方发生的关联交易是以正常生产经营业务为基础，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。 特此公告。 深圳市科思科技股份有限公司 董事会 2026年4月10日 中财网
 |