西藏矿业(000762):公司2026年度日常关联交易额度预计
000762 2026-007 西藏矿业发展股份有限公司 关于2026年度日常关联交易额度预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司” 或“西藏矿业”）对公司2026年拟与控股股东西藏矿业资产经 营有限公司（以下简称“资产经营公司”）、实际控制人中国宝 武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）及其子公司发生 的日常关联交易金额进行了预计。 经初步测算，公司2026年度预计日常关联交易总金额为人 民币3,340.00万元（含税）。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度已超过 3,000万元但未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交 公司股东会审议。去年公司预计的日常关联交易发生金额为 1,315.39万元。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 （二）本次预计2026年度日常关联交易的类别和金额 单位：万元
单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）西藏矿业资产经营有限公司 1.注册资本：人民币120,134.41万元 2.法定代表人：蔡方伟 3.成立时间：1998年4月28日 4.注册地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区创业路顿珠金融城 金溪苑14楼至16楼 5.企业类型：有限责任公司 6.统一社会信用代码：9154000021966694XG 7.经营范围：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售、非金属矿 及制品销售；住房租赁、非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除 依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营 活动） 8.股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人日 喀则珠峰城市投资发展集团有限公司合计持有资产经营公司52% 股权，西藏国有资本投资运营有限公司和仲巴县马泉河投资有限 公司分别持有44%、4%的股权。 9.财务状况：2024年经审计后资产经营公司合并层面总资 产794,103.84万元，净资产398,459.46万元，归属于母公司所 有者权益88,607.92万元，2024年营业收入63,424.66万元， 净利润9,637.93万元。 10.关联关系说明：资产经营公司持有本公司股份的比例为 20.88%，为公司控股股东，且与本公司同受中国宝武钢铁集团有 限公司控制。 11.西藏矿业资产经营有限公司是依法注册成立，依法存续 的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约 能力。经查询，西藏矿业资产经营有限公司不是失信被执行人。 （二）中国宝武钢铁集团有限公司 1.注册资本：5289712.10万元 2.法定代表人：胡望明 3.成立时间：1992年1月1日 4.注册地点：中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号 5.企业类型：有限责任公司（国有独资） 6.统一社会信用代码：91310000132200821H 7.经营范围：许可项目:出版物零售;出版物批发。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资 金从事投资活动;投资管理;自有资金投资的资产管理服务;企业 总部管理;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;人力资源服务 (不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理咨询。(除依法须 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 8.股权结构：国务院国有资产监督管理委员会100%持股。 9.财务状况：2024年公司合并层面总资产133,662,700万 元、利润总额1,720,800万元、营业收入90,020,400亿元。 10.关联关系说明：中国宝武钢铁集团有限公司持股资产经 营公司47%；资产经营公司持有本公司股份的比例为20.88%，为 公司控股股东。 11.中国宝武钢铁集团有限公司是依法注册成立，依法存续 的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约 能力。经查询，中国宝武钢铁集团有限公司不是失信被执行人。 （三）西藏新鼎矿业大酒店有限公司 1.注册资本：6,718.00万元 2.法定代表人：张娟 3.成立时间：2005年5月17日 4.注册地点：拉萨市中和国际城中央大道12号 5.企业类型：其他有限责任公司 6.统一社会信用代码：915400007419232677 7.经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零 售；营业性演出：旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）一般项目：工艺美术品及收藏品批发 （象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其 制品除外）；日用百货销售：商务代理代办服务；洗烫服务；住 房租赁；单位后勤管理服务；物业管理：酒店管理；金银制品销 售；国内贸易代理：家政服务；洗染服务；工艺美术品及收藏品 零售（象牙及其制品除外）；棋牌室服务：非居住房地产租赁； 会议及展览服务：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开 发项目策划咨询；采购代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服 务）（以上经营范围以登记机关核定为准） 8.股权结构：西藏矿业资产经营有限公司持有西藏新鼎矿业 大酒店有限公司95.82%股权，西藏日喀则扎布耶锂业高科技有 限公司持有西藏新鼎矿业大酒店有限公司4.18%股权。 9.财务状况：2025年总资产5174万元、总负债2638万元、 利润26万元、营业收入1578万元。 10.关联关系说明：西藏新鼎矿业大酒店有限公司为控股股 东西藏矿业资产经营有限公司的控股子公司,西藏新鼎矿业大酒 店有限公司由武钢集团托管。 11.西藏新鼎矿业大酒店有限公司是依法注册成立，依法存 续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履 约能力。经查询，西藏新鼎矿业大酒店有限公司不是失信被执行 人。 （四）公司名称：上海宝信软件股份有限公司 1.注册资本：287,077.8802万元 2.法定代表人：田国兵 3.成立时间：1994年8月15日 4.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号 5.企业类型：股份有限公司（外商投资企业、上市） 6.统一社会信用代码：91310000607280598W 7.经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服 务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询 服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术 服务；人工智能基础资源与技术平台；工业自动控制系统装置制 造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；智能机器 人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器 人销售；互联网安全服务；网络技术服务；商用密码产品销售； 信息安全设备销售；网络设备销售；物联网技术研发；物联网应 用服务；物联网技术服务；电机及其控制系统研发；智能基础制 造装备制造；物料搬运装备制造；机械电气设备制造；智能基础 制造装备销售；物料搬运装备销售；机械电气设备销售；轨道交 通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；计算机及办 公设备维修；仪器仪表修理；工程和技术研究和试验发展（除人 体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的 珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；工业工 程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售； 先进电力电子装置销售；销售代理；对外承包工程；技术进出口； 货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产 租赁；离岸贸易经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二 类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程设计；建设工程施 工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准） 8.股权结构：宝山钢铁股份有限公司持有上海宝信软件股 份有限公司48.89%股权。 9.财务状况：截止2024年末，总资产2,163,700万元；总 负债935,100万元；净资产1,228,600万元；营业收入1,364,400 万元；净利润232,700万元。（以上数据已经审计） 10.关联关系说明：宝信软件与西藏矿业同属于中国宝武钢 铁集团有限公司控制下。 11.宝信软件是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营 正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，宝 信软件不是失信被执行人。 （五）公司名称：宝武共享服务有限公司 1.注册资本：50000万人民币 2.法定代表人：陆怡梅 3.成立时间：2022年10月20日 4.注册地点：上海市宝山区同济路666号1幢2楼201室 5.企业类型：有限责任公司 6.统一社会信用代码：91310113MAC0BM0A0G 7.经营范围： 许可项目：代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；大数据服务；信息系统集成服务；软件开发； 信息技术咨询服务；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活 动、劳务派遣服务）；办公服务；劳务服务（不含劳务派遣）； 市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包； 招投标代理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护 服务；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 8.股权结构：由中国宝武钢铁集团有限公司100%控制。 9.财务状况：2024年度经审计资产总额72,903万元，负债 总额14,981万元，净资产57,922万元，营业收入43,575万元， 净利润6,840万元。 10.关联关系说明：宝武共享与西藏矿业同属于中国宝武钢 铁集团有限公司控制下。 11.宝武共享是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营 正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，宝 信软件不是失信被执行人。 (六)上海欧冶采购信息科技有限责任公司 1.注册资本：18,000.00万元 2.法定代表人：张煦 3.成立时间：2015年12月28日 4.注册地点：上海市杨浦区铁岭路32号1604室 5.企业类型：国有企业 6.统一社会信用代码：91310110MA1G821L0R 7.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管 理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销 策划；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；信息系统集成 服务；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；冶金专用设备 销售；烘炉、熔炉及电炉销售；智能输配电及控制设备销售；智 能仪器仪表销售；特种设备销售；金属材料销售；建筑材料销售； 包装材料及制品销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；办公 用品销售；家具销售；国内贸易代理；再生资源回收（除生产性 废旧金属）；再生资源销售；供应链管理服务；会议及展览服务； 广告设计、代理；广告制作；广告发布；互联网销售（除销售需 要许可的商品）；通信设备销售；化工产品销售（不含许可类化 工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；石油制品销售（不含 危险化学品）；食用农产品零售；食用农产品批发；消防器材销 售；汽车销售；润滑油销售；商务代理代办服务。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 第二类增值电信业务；危险化学品经营；保险兼业代理业务。 8.股权结构：欧冶工业品股份有限公司持有上海欧冶采购信 息科技有限责任公司100%股权。 9.财务状况：2025年10月经审计后资产经营公司合并层面 总资产411,550.41万元，净资产30,412.70万元，归属于母公 司所有者权益426.58万元，2025年营业收入21,786.22万元， 净利润426.58万元。 10.关联关系说明：上海欧冶采购信息科技有限责任公司与 西藏矿业同属于中国宝武钢铁集团有限公司控制下。 11.上海欧冶采购信息科技有限责任公司是依法注册成立， 依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良 好的履约能力。经查询，上海欧冶采购信息科技有限责任公司不 是失信被执行人。 （七）公司名称：上海化工宝数字科技有限公司 1.注册资本：人民币3232.8722万元整 2.法定代表人：汪征宇 3.成立时间：2011年03月21日 4.注册地点：上海市宝山区湄浦路300弄2号1层 5.企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 6.统一社会信用代码：91310113570789867D 7.经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息 服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布；市场营销策划； 会议及展览服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能 应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；计算机系 统服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数据处 理服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；安防设备销 售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；销 售代理；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 8.股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司持有上海化工宝数 字科技有限公司18.40%，宝武碳业科技股份有限公司持有 17.03%，宁波宝之缘企业管理合伙企业（有限合伙）持有10.12% 等。 9.财务状况：截止2024年末，总资产14,593.44万元，总 负债6,023.65万元，净资产8,569.78万元，2024年全年营业 收入7,065.41万元，净利润306.43万元（以上数据已经审计）。 10.关联关系说明：上海化工宝数字科技有限公司与西藏矿 业同属于中国宝武钢铁集团有限公司控制下。 11.上海化工宝数字科技有限公司是依法注册成立，依法存 续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履 约能力。经查询，上海化工宝数字科技有限公司不是失信被执行 人。 （八）公司名称：上海欧冶物流股份有限公司 1.注册资本：62280万 2.法定代表人：朱静 3.成立时间：2015年2月11日 4.注册地点：上海市宝山区宝杨路2035号25幢 5.企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 6.统一社会信用代码：913100003245881119 7.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货 船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；第二类增值电信业 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理； 陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际船舶管理 业务；国际船舶代理；无船承运业务；数据处理服务；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬 运；集装箱租赁服务；集装箱销售；普通机械设备安装服务；信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；金属 材料销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；金属材料制造； 广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 8.股权结构：欧冶云商股份有限公司持股65.7916%；上海 宝钢国际贸易有限公司持股30.9088%；上海交运集团股份有限 公司持股2.9945%；江苏华溢物流有限公司持股0.3051%。 9.财务状况：2025年总资产140,500万元，总负债100,200 万元，净资产40,300万元,营业收入288,800万元，净利润1,000 万元。 10.关联关系说明：上海欧冶物流股份有限公司与西藏矿业 同属于中国宝武钢铁集团有限公司控制下。 11.上海欧冶物流股份有限公司是依法注册成立，依法存续 的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约 能力。经查询，上海欧冶物流股份有限公司不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 1.定价政策和依据：公司关联交易遵循公开、公平、公正的 交易原则，关联交易价格公允、合理。交易双方首先参照市场价 格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理 利润方式来确定具体结算价格。 2.公司将根据日常经营中实际发生情况在符合相关法律法 规的要求内与关联方签署具体协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方拟发生的关联交易系基于公司日常经营 需要，有利于促进公司日常业务的开展。关联交易的定价遵循平 等、自愿、有偿的原则，依据市场价格执行，作价公允，不会对 公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和 全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司及关联方在业务、人 员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会影响公司的持续经 营能力和独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成 依赖。 五、独立董事过半数同意意见 公司已在召开董事会前就2026年度日常关联交易额度预计 的具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行了必要的 沟通，获得了我们的认可。 2026年度拟发生的日常关联交易均为与公司日常生产经营 相关的交易，是正常的商业行为；拟发生的日常关联交易是在平 等、互利的基础上进行的，定价公允、合理，遵循了公平、公正、 公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益。2026年度拟发 生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而 对关联人形成依赖或者被其控制；我们同意将《公司关于2026 年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第八届董事会第九 次会议审议。 六、备查文件 1.第八届董事会第九次会议决议； 2.2026年第一次独立董事专门会议决议； 3.上市公司关联交易情况概述表。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二○二六年四月八日 中财网
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