川恒股份(002895):召开公司2025年年度股东会的通知
贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司 2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年05月12日15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所互联网系统和交易系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年05月06日 7、出席对象： （1）截至2026年05月06日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司于2026年4月9日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月10日刊登在《证券时报》《证券次会议决议公告》及其他相关公告。 3、表决情况 （1）中小股东投票情况单独统计的提案：提案3.00。 （2）董事、高级管理人员回避表决的提案：提案4.00、5.00。 4、其他相关事项 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年05月12日（星期二）9:00-12:00、13:00—15:002、登记方式： （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）； （2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2026年05月12日15:00，且来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。 3、登记地点：贵州省黔南州福泉市金山北路平越壹号T1号楼10楼贵州川恒化工股份有限公司证券部 4、会议联系方式： 联系人：李建 联系电话：0854-2441118 联系传真：0854-2210229 电子邮箱：chgf@chanhen.com 联系地址：贵州省黔南州福泉市金山北路平越壹号T1号楼10楼贵州川恒化工股份有限公司证券部 邮政编码：550505 参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 《公司第四届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2026年04月10日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362895”，投票简称为：“川恒投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年05月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日（现场股东会召开当日）09:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股份有限公司附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股份有限公司
委托人姓名/名称（签字或盖章）： 中财网
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