电光科技(002730):电光防爆科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
电光防爆科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决定，定于2026年5月8日（星期五）召开2025年年度股东会，就本次股东会之有关事项说明如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东会召开的届次：2025年年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午13:30开始。 （2）网络投票时间：2026年5月8日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议股权登记日：2026年4月29日。 7、会议出席对象： （1）截至2026年4月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
上述议案涉及影响中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。 公司独立董事将在本次股东会上就2025年度工作进行述职，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《2025年度独立董事述职报告》。 三、会议登记事项 1、登记时间：2026年5月7日（上午9:30—11:30，14:00—16:00） 2、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。 （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。 3、登记地点：公司证券部 （1）通讯地址：浙江省乐清经济开发区浦南一路177号电光防爆科技股份有限公司八楼证券投资部，邮政编码：325600。 （2）联系人：杨涛 （3）联系电话：0577-61666333 联系传真：0577-62666111 联系邮箱：ir@dianguang.com 四、参加网络投票的具体操作流程 公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件一。 五、其他事项 1、本次股东会召开当日公司股票不停牌。 2、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。 六、备查文件 《电光防爆科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》 特此公告。 电光防爆科技股份有限公司董事会 2026年4月10日 附件一： 参加网络投票具体流程 一、网络投票程序： 1、投票代码：362730。 2、投票简称：电光投票。 3、议案设置及意见表决 （1）填报表决意见 对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 公司2025年年度股东会。并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 委托期限：自签署日至本次股东会结束。 本人（本公司）对本次股东会第1.00-8.00项议案的表决意见：
委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 说明： 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；3、单位委托须加盖单位公章； 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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