运机集团(001288):召开公司2025年年度股东会的通知
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司 2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月30日（星期四）15:00召开2025年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月30日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月30日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月27日 7、出席对象： （1）在本次会议股权登记日（2026年4月27日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、特别说明 （1）议案11、议案14为特别决议事项,须经出席股东会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。 （2）议案12关联股东吴友华、吴正华、许俊杰、熊炜需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。 （3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：1 （）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。 （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、股东账户卡进行登记。 （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于2026年4月29日（星期三）17:00前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。 2、登记时间：2026年4月29日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。 3、登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东会”字样）。 4、会议联系方式： 联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室 邮编：643000 联系人：胡思睿 电话：0813-8233659 传真：0813-8233689 电子邮箱：dmb@zgcmc.com 5、会议会期预计半天，本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。 6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第三十五次会议决议。 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2026年4月9日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年4月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月30日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 四川省自贡运输机械集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本公司（或本人）出席2026年4月30日召开的贵公司2025年年度股东会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证（营业执照）号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人（签字或盖章）： 受托人身份证件号码： 委托期限： 年 月 日至 年 月 日 签署日期： 年 月 日 注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效 中财网
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