运机集团(001288):新增2026年度日常关联交易预计额度
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于新增 2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月25日召开第五届董事会第三十次会议，于2025年12月12日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事吴友华已回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-117）。 基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司对2026年度日常关联交易额度进行新增预计：2026年度，公司及子公司新增与四川友华房地产开发有限公司华逸酒店日常关联交易，预计额度为300万元。 （二）审议程序 公司于2026年4月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事吴友华已回避表决。 上述议案已经第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第五届审计委员会第十七次会议审议通过，并一致同意将该议案提交至公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定，本次新增日常关联交易额度事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 （三）新增日常关联交易预计类别和金额 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 三、关联交易的主要内容 （一）定价政策和定价依据 公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司实际业务需要，关联交易遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，根据自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行交易，关联交易的定价以市场价格为基础，具体执行时，结合数量、结算方式等由双方协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 （二）关联交易协议的签署情况 具体关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易的目的及对上市公司的影响 公司及子公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，属于正常的商业交易行为，为公司日常经营活动开展提供便利，有利于公司的长远稳健发展。上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，交易定价公允，不会损害公司的利益及中小股东合法权益，不会导致公司对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议及董事会审计委员会审查意见 （一）独立董事专门会议审查意见 2026年4月8日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》。经审查，全体独立董事认为：公司及子公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正常业务往来，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。我们同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 （二）董事会审计委员会审查意见 2026年4月8日，公司召开第五届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》。经审查，董事会审计委员会认为：本次新增关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常商业往来，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者合法权益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事需回避表决。 六、备查文件 1、第五届董事会第三十五次会议决议； 2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第二会议决议； 3、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2026年4月9日 中财网
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