北京利尔(002392):2026年度日常经营关联交易预计
北京利尔高温材料股份有限公司 关于2026年度日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常经营关联交易基本情况 （一）日常经营关联交易概述 因日常经营需要，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与关联方宁波众利汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众利汇鑫”）及其子公司、参股公司发生日常经营性关联交易。预计2026年度日常经营关联交易总额不超过人民币11,000万元。 众利汇鑫实际控制人为公司董事长赵伟先生。公司董事长赵伟、公司副董事长兼总裁颜浩、公司董事兼财务总监郭鑫为众利汇鑫有限合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该交易构成关联交易。 《关于2026年度日常经营关联交易预计的议案》已经独立董事专门会议审议通过，并于2026年4月9日公司第六届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。关联董事赵伟、颜浩、郭鑫回避表决。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易属于董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 （二）预计日常经营关联交易类别和金额 人民币：万元
人民币：万元
商 包头利 销售 告》（公告编号：2025-018） 品 尔高温 商品 2,704.29 6,000 0.39% -54.93% 及 材料有 及服 服 限公司 务 务
二、关联人介绍和关联关系 1、公司名称：宁波众利汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号4幢一层Q0014 企业性质：合伙企业 注册资本：12000万元 法定代表人/委派代表：余彬 统一社会信用代码：91330206340616813R 成立日期：2015年5月6日 经营范围：创业投资 主要股东：赵伟、牛俊高、赵世杰、北京利尔高温材料股份有限公司、赵继增、罗永、颜浩、汪正峰、程鹏、叶长虹、周元信、赵安堂、郭鑫、深圳前海众利投资管理有限公司。 截至2025年12月31日，宁波众利汇鑫总资产19357.71万元，净资产12085.38万元。以上数据未经审计。 2、与上市公司的关联关系 众利汇鑫实际控制人为公司董事长赵伟先生。公司董事长赵伟、公司副董事长兼总裁颜浩、公司董事兼财务总监郭鑫为众利汇鑫有限合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，众利汇鑫与公司构成关联关系。 3、履约能力分析 上述关联方依法存续，经营状况正常，资信情况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 公司及其控股子公司与关联方的交易主要是向其采购公司所需的原材料、智能化设备、金属加工制品等，双方根据需要签署采购合同。 公司与上述关联方之间的业务往来均按市场经营规则进行，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。 2、关联交易协议签署情况 在董事会批准的日常经营关联交易金额范围内，公司与关联方签订相关合同或协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1 、公司上述关联交易属于正常的业务活动，系因公司与关联方之间业务合作需要，符合公司的生产经营和持续发展的需要，有利于公司降低采购成本、提高采购效率，保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。 2、关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 3、上述关联交易将持续发生，因交易金额占公司采购比例较小，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事专门会议意见 经核查，上述日常经营关联交易事项按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，对公司的正常生产经营不会造成影响，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议，董事会审议该事项时，关联董事须回避表决。 六、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议 2、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议 特此公告。 北京利尔高温材料股份有限公司 董事会 2026年4月10日 中财网
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