博云新材(002297):2026年度关联交易预计
湖南博云新材料股份有限公司 关于2026年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定对于上市公司关联交易的相关要求，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对2026年公司及下属子公司与关联方发生的关联交易进行预计。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司及其下属子公司2026年与关联方霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称“霍尼韦尔博云”）、湖南博云汽车制动材料有限公司（以下简称“博云汽车”）、湖南炜铂新材料科技有限公司（以下简称“炜铂科技”）、湖南沃尔博精密工具有限公司（以下简称“沃尔博”）及其下属子公司、湖南省建筑设计院集团股份有限公司（以下简称“建筑设计院”）、湖南省国锦湘安实业有限公司（以下简称“国锦湘安”）之间发生的采购或销售商品、提供或接受劳务、关联租赁等关联交易，预计公司及下属子公司2026年度与关联方发生的关联交易总金额为2091.67万元。 2026年4月8日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2026年度关联交易预计的议案》，关联董事戴志利先生、姜锋先生、冯志荣先生、蒋建湘先生、刘咏先生、李寒波先生回避表决。本次关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第七届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交股东会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计关联交易类别和金额 1.出售商品/提供劳务 公司及其下属子公司预计2026年度将会与关联方霍尼韦尔博云、沃尔博及其下属子公司发生出售商品、提供劳务等关联交易。具体情况如下：
公司及其下属子公司预计2026年度将会与关联方国锦湘安、沃尔博及其下属子公司发生采购商品、接受劳务等关联交易。主要情况如下：
公司及其下属子公司预计2026年度将与博云汽车、沃尔博、建筑设计院、炜铂科技存在关联交易，主要包括出租厂房、办公楼、宿舍给关联方及其产生相关的水电费。具体情况如下：
（三）关联交易实际发生情况 2025年4月7日，经公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2025年度关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及其下属子公司与关联方霍尼韦尔博云、博云汽车、炜铂科技、沃尔博及其下属子公司、建筑设计院、国锦湘安之间将发生采购或销售商品、提供或接受劳务、关联租赁等关联交易总金额为1673.74万元，2025年度上述关联交易实际发生额为1025.27万元。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方之霍尼韦尔博云 公司名称：霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司 公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 住 所：长沙高新开发区岳麓西大道1888号 成立日期：2012年10月26日 法定代表人：冯志荣 注册资本：9800万美元 统一社会信用代码：91430100055814597X 经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用零部件制造；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 股权结构：博云新材持有其49%股权，霍尼韦尔（中国）有限公司持有其51%的股权。 关联关系：霍尼韦尔博云为公司关联自然人担任董事的企业，为公司的关联法人。 霍尼韦尔博云最近一期的财务数据：截至2025年12月31日，总资产 21,526.32万元、净资产-3,072.07万元。 （二）关联方之博云汽车 公司名称：湖南博云汽车制动材料有限公司 公司类型：其他有限责任公司 住 所：长沙市高新开发区麓松路500号 成立日期：2002年6月21日 法定代表人：李度成 注册资本：13,500万元人民币 统一社会信用代码：91430100738989433G 经营范围：开发、生产、销售汽车制动材料及其它粉末冶金制动新材料；提供与上述业务相关的技术服务；销售五金、机械设备，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 股权结构：粉冶中心持有其90%股权，公司持有其10%股权。 关联关系：博云汽车与公司为同一控股股东控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，为公司的关联法人。 （三）关联方之炜铂科技 公司名称：湖南炜铂新材料科技有限公司 公司类型：有限责任公司 住 所：湖南省长沙市岳麓山大学科技城桔子洲街道潇湘大道中段283号大学科技园创业大厦众创卡座A332号 成立日期：2024年02月08日 法定代表人：黄伟明 注册资本：33039.60万人民币 统一社会信用代码：91430104MADA9DBL6G 经营范围：一般项目：机械设备研发；电子专用材料研发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业工程设计服务；专业设计服务；工业设计服务；轨道交通通信信号系统开发；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；云计算装备技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：炜铂科技与公司为同一控股股东控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，为公司的关联法人。 炜铂科技最近一期的财务数据：截至2025年12月31日，总资产14,700.78万元、净资产14,594.27万元。（该数据未经审计） （四）关联方之沃尔博 公司名称：湖南沃尔博精密工具有限公司 公司类型：其他有限责任公司 住所：湖南湘江新区东方红街道金桥路5号研发楼 成立日期：2015年11月13日 法定代表人：姜锋 注册资本：45071.2667万人民币 统一社会信用代码：91310000MA1K327K7W 经营范围：一般项目：金属工具制造；金属工具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属切削加工服务；表面功能材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：沃尔博与公司为同一控股股东控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，为公司的关联法人。 沃尔博最近一期的财务数据：截至2025年12月31日，总资产48,872.71万元、净资产36,047.54万元。（该数据未经审计） （五）关联方之建筑设计院 公司名称：湖南省建筑设计院集团股份有限公司 公司类型：其他股份有限公司(非上市) 住 所：长沙市岳麓区福祥路65号 成立日期：1990年03月23日 法定代表人：夏心红 注册资本：24235.2941万元人民币 统一社会信用代码：91430100444877137A 经营范围：承担本业国内外（含外资）的建筑工程设计；市政工程设计；风景园林工程设计；建筑装饰工程设计；城乡规划；工程勘察与岩土工程；工程测量；工程造价咨询；全过程工程咨询；建设工程总承包；建设工程项目代建；施工图审查；建设工程检测、鉴定；工程监理；设备监理；建筑材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的除外；派遣本业勘测咨询设计和监理劳务人员、按国家规定在国（境）外举办企业及技术材料开发；以自有合法资产开展城市基础设施建设项目投资（不得从事股权投资、债券投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工程信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：建筑设计院与公司为同一间接控股股东控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，为公司的关联法人。 （六）关联方之国锦湘安 公司名称：湖南省国锦湘安实业有限公司 公司类型：有限责任公司 住 所：湖南省长沙市岳麓区天顶街道枫林三路346号 成立日期：1988年01月09日 法定代表人：郑晓芳 注册资本：13000.00万元人民币 统一社会信用代码：914301048841835933 经营范围：一般项目：服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服饰制造；服饰研发；皮革制品制造；羽毛(绒)及制品制造；家用纺织制成品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；皮革鞣制加工；皮革制品销售；鞋制造；鞋帽零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；金属制品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；安防设备制造；安防设备销售；皮革销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：国锦湘安与公司为同一间接控股股东控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，为公司的关联法人。 国锦湘安最近一期的财务数据：截至2025年12月31日，总资产22,646万元、净资产15,307万元。（该数据未经审计） 三、关联交易主要内容 （一）定价政策和定价依据 1、按照市场公允价格协商确定。 2、销售、采购、租赁相关业务款项按照双方约定，定期支付。 （二）关联交易协议签署情况 公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。 四、交易目的和交易对公司的影响 公司与各关联方交易依据市场价格定价、交易。上述交易占公司营业收入比重较小，对公司经营的独立性不构成影响，公司主营业务不会因此依赖于关联方。 上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为。 五、独立董事专门会议审核意见 公司于2026年3月29日召开的第七届董事会第七次独立董事专门会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2026年度关联交易预计的议案》，独立董事认为公司2026年度预计发生的关联交易为公司发展和生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司该关联交易相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议； 2、公司第七届董事会第七次独立董事专门会议决议。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2026年4月8日 中财网
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