南大光电(300346):2026年度日常关联交易预计
江苏南大光电材料股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）于2026年4月8日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预计2026年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币8,200.00万元。公司2025年度日常关联交易预计金额为人民币7,480.00万元，实际发生金额为人民币6,365.29万元。 上述关联交易事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，关联董事王陆平回避表决。该事项经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审核通过。 公司预计2026年度发生的日常关联交易总金额占公司最近一期经审计净资产的2.35%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
（一）上海艾格姆气体有限公司 公司名称：上海艾格姆气体有限公司 统一社会信用代码：91310000MA1GF1YUXR 法定代表人：陆振学 成立日期：2021年8月5日 类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 住所：上海市闵行区吴中路1799-6号3层308a室 注册资本：1,500万元人民币 经营范围：一般项目：半导体行业用电子气体材料的技术开发、研发设计、销售、配送及其配套技术服务；气瓶租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股东结构：
主要财务指标：截至 年 月 日，拥有总资产 万元，净资产 8,422.62万元；2025年度营业收入10,178.65万元，净利润3,568.78万元。（注：以上财务数据已经审计。） 陆振学先生任艾格姆董事，公司董事、总裁兼技术总监王陆平先生任艾格姆总经理。 履约能力分析：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。 （二）上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 统一社会信用代码：91310114MA1GWX198Y 法定代表人：赵宇航 成立日期：2020年4月10日 类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 住所：上海市嘉定区娄陆公路497号 注册资本：1,150,000万元人民币 经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股东结构：
履约能力分析：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。 （三）南京大学 统一社会信用代码：12100000466007458M 负责人：谈哲敏 开办资金：110036万元人民币 地址：江苏省南京市栖霞区仙林大道163号 宗旨和业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。文学类和理学类学科高等专科学历教育；哲学类、经济学类、法学类、文学类、历史学类、管理学类、理学类、工学类、医学类学科本科、硕士研究生和博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。 关联关系：公司董事方文晖先生任南京大学资本运营有限公司的董事长、总经理，南京大学系南京大学资本运营有限公司的唯一股东。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。 其中，关联方上海艾格姆是公司与BertramS.A.基于产品合作而成立的合资企业，公司与其发生的日常关联交易主要涉及新一代安全源产品相关的采购和销售，有利于发挥双方产业资源、技术及市场优势，提升氢类电子特气业务的核心竞争力。 （二）关联交易协议签署情况 董事会授权经营管理层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述预计的日常关联交易范围内签署有关文件。 四、关联交易原因和对公司的影响 公司拟与关联方发生的交易是基于日常生产经营及公司业务发展需要预计的，定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议意见 经审核，公司2026年度预计发生的日常关联交易均为正常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。相关审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。 六、备查文件 1、《江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议》；2、《独立董事专门会议2026年第二次会议审核意见》。 特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2026年4月10日 中财网
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