德科立(688205):无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充 通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年年度股东会 2. 股东会召开日期：2026年4月20日 3. 股东会股权登记日：
1. 提案人：无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日披露了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021），单独持有24.38%股份的股东无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙），在2026年4月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2026年4月9日，公司2025年年度股东会召集人公司董事会收到公司控股股东无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于向公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请将《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交公司计划于2026年4月20日召开的2025年年度股东会审议。董事会审查后认为，无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）单独持有公司24.38%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 同日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 上述临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年 3月 31日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 （一）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2026年4月20日14点00分 召开地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票结束时间：2026年4月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （三）股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 （四）股东会议案和投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1至议案10已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。相关公告已于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。 议案11已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。相关公告已于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。 2、特别决议议案：11 3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、6、7、11 4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8 应回避表决的关联股东名称：议案6应回避的关联股东：无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、桂桑、渠建平、张劭、周建华、李现勤；议案8应回避的关联股东：无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、桂桑、渠建平、张劭、钱明颖、沈良 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会 2026年4月10日 附件 1：授权委托书 授权委托书 无锡市德科立光电子技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日 附件 1：授权委托书 授权委托书 无锡市德科立光电子技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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