三未信安(688489):2025年年度股东会会议资料
2025年年度股东会会议资料 二〇二六年四月 三未信安科技股份有限公司 2025年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《三未信安科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知： 一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，30 请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者提前 分钟到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 四、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前向会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。 五、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 六、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 八、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十一、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 十二、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。 三未信安科技股份有限公司 2025年年度股东会议程 一、会议时间、地点、召集人、主持人及投票方式 1、现场会议时间：2026年4月21日14点30分 2、现场会议地点：北京朝阳区创远路融新科技中心F座13层公司会议室3、会议召集人：公司董事会 4、主持人：董事长张岳公先生 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年4月21日 至2026年4月21日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票人和监票人 （五）审议会议各项议案 议案一：《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 议案二：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 议案三：《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 议案四：《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》议案五：《关于董事2026年度薪酬方案的议案》 议案六：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 议案七：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 （六）听取独立董事述职报告 （七）与会股东及股东代理人发言及提问 （八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （九）统计现场表决结果 （十）宣布现场表决结果（网络投票及合计表决结果以公告为准） （十一）见证律师宣读法律意见书 （十二）签署会议文件 （十三）会议结束 三未信安科技股份有限公司 2025年年度股东会议案 议案一：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司编制了《三未信安科技股份有限公司2025年年度报告》及《三未信安科技股份有限公司2025年年度报告摘要》，具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告和文件。本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。 三未信安科技股份有限公司 2026年4月21日 议案二：关于《2025年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，详细内容请见附件一。本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。 三未信安科技股份有限公司 2026年4月21日 议案三：关于《2025年度财务决算报告》的议案 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司编制了《2025年度财务决算报告》。详细内容请见附件二。本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。 三未信安科技股份有限公司 2026年4月21日 议案四：关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案 各位股东及股东代理人： 公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数转增股本，拟向全体股东每10股以公积金转增4.8股，不派发现金红利，不送红股。 根据公司章程第一五八条第（四）项的规定，现金分红的条件为：“公司当年实现盈利且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分配利润。”因公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负值，且公司研发、经营和未来发展对资金需求量较大，所以2025年度拟不实施现金分红。 本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。 三未信安科技股份有限公司 2026年4月21日 议案五：关于董事2026年度薪酬方案的议案 各位股东及股东代理人： 跟据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，制定了2026年度董事薪酬方案，具体情况如下： 一、适用范围 （一）适用对象：公司2026年度任期内的董事（含独立董事） （二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日 二、计薪方案 （一）独立董事 独立董事实行津贴制，津贴为人民币15万元/年（含税）。 （二）非独立董事 1、公司董事长以及在公司任职的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬，不再领取董事津贴。 2、其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。 三、其他规定 1、董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。 2、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。 本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，全体董事回避表决。现提请股东会审议。 三未信安科技股份有限公司 2026年4月21日 议案六：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步规范公司治理结构，健全董事、高级管理人员的薪酬约束与激励机制，保障公司、股东及核心管理团队的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规及监管要求，结合公司实际经营情况，特制定本制度，具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。 三未信安科技股份有限公司 2026年4月21日 议案七：关于续聘公司2026年度审计机构的议案 各位股东及股东代理人： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。在以往与公司的合作过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并拟提请股东会授权董事会转授权公司管理层根据2026年公司审计工作量和市场价格情况等与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度具体审计费用。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-024）。 本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。 三未信安科技股份有限公司 2026年4月21日 附件一 三未信安科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025年度，三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定和要求，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理，审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作。全体董事廉洁自律、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。 现将公司董事会2025年度工作情况报告如下： 一、董事会会议召开情况 2025年度，公司董事会共召开了8次会议，会议的召集、议事、表决、决议等方面均符合相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。具体情况如下：
2025年度，公司共召开了6次股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的要求规范运作。董事会均严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。会议召开情况如下：
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，2025年，董事会各专门委员会共召开12次会议，其中4次审计委员会会议，1次提名委员会会议，6次薪酬与考核委员会会议，1次战略委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及各委员会议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。 四、独立董事履职情况 公司独立董事能够按照《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识优势做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事对公司治理的监督作用。 五、信息披露情况 2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上交所的相关规定按时完成定期报告、临时公告的披露工作，公司信息披露真实、准确、完整，能够客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和及时性。 六、投资者关系管理情况 2025年，公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策；公司通过接待投资机构调研、电话会议、参加路演活动、上证e互动等多种形式加强投资者关系管理工作，以多种方式和途径，与投资者保持良性互动，进一步增进了投资者对于公司经营发展情况的了解，提升了公司信息的透明度，树立了公司良好的资本市场形象。 2026年，董事会将继续本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司的良好运作和发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。 三未信安科技股份有限公司 2026年4月21日 附件二 三未信安科技股份有限公司 2025年度财务决算报告 三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司2025年度财务决算情况报告如下： 一、主要财务情况 2025年公司营业收入为5.54亿元，同比增长17.07%；归属于上市公司股东的净利润-4,364.67万元，较上年同期减少203.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,029.62万元，较上年同期减少486.97%。 二、经营利润情况 单位：人民币万元
单位：人民币万元
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2025年公司研发投入占营业收入的比重提高了2.68个百分点，主要系公司高度重视研发，加大了对研发的投入。 2025年公司资产负债率下降了1.29个百分点，主要系公司一年内到期的租赁付款额等经营性负债减少所致。 三未信安科技股份有限公司 2026年4月21日 中财网
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