龙建股份(600853):龙建股份2026年第一次临时股东会决议
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时间：2026年04月10日 10:55:33 中财网 |
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原标题:
龙建股份:
龙建股份2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600853 证券简称：
龙建股份 公告编号：2026-024
债券代码：110100 债券简称：
龙建转债
龙建路桥股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年4月9日
(二) 股东会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 448,495,638 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 44.24 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长宁长远主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书闫泽滢列席会议；其他相关高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《龙建路桥股份有限公司董事工作制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 448,495,638 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、议案名称：关于修订《龙建路桥股份有限公司股东会累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 448,495,638 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于增补非独立董事的议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议
有效表决权的比例
（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于增补李燕为公司
非独立董事的议案 | 448,495,638 | 100.00 | 是 |
| 3.02 | 关于增补邵礴为公司
非独立董事的议案 | 448,495,638 | 100.00 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 3.01 | 关于增补李燕
为公司非独立
董事的议案 | 1,805,608 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3.02 | 关于增补邵礴
为公司非独立
董事的议案 | 1,805,608 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（哈尔滨）律师事务所律师：廉洁、朱慧柠
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2026年4月10日
? 上网公告文件
龙建股份2026年第一次临时股东会法律意见书
中财网
