航天科技(000901):召开公司2026年第二次临时股东会的提示性公告
航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司2026年第二次临时股东会的 提示性公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第八届董事会第七次（临时）会议决议，《关于召开公司2026年第 二次临时股东会的通知》已于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月15日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年04月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；15日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6、会议的股权登记日：2026年4月9日 7、出席对象： （1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲 自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。 本次股东会将审议《关于预计2026年与航天科工财务有限责任 公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》和《关于公司2026年度 日常关联交易预计的议案》。中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。 （2）公司董事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司于2026年3月27日召开的第八届董事会第七 次（临时）会议审议通过，具体内容详见2026年3月28日刊登于公 司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、其他说明 （1）议案1和议案2为关联交易事项，与该事项存在关联关系 的股东将回避表决。 （2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小 投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根 据计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项 1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有 授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证办理登记手续；异地股东 可以信函或传真方式登记。 2、登记时间：2026年4月14日的9:30至11:30，13:00至16:00 3、登记地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部 4、会议联系方式 联系人：陆力嘉 联系电话：010-83636130 联系传真：010-83636000 电子邮箱：lulijia@as-hitech.com 5、会议费用 本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 第八届董事会第七次（临时）会议决议。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二六年四月十日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票 简称为“航天投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年04月15日的交易时间，即9:15至9:25， 9:30至11:30，13:00至15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月15日，9:15 —15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查 阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 附件2 航天科技控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席航 天科技控股集团股份有限公司于2026年04月15日召开的2026年 第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决 权： 本次股东会提案表决意见表
委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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