江山欧派(603208):江山欧派2025年年度股东会会议资料
原标题:江山欧派:江山欧派2025年年度股东会会议资料 会议时间：二〇二六年四月二十三日 目录 2025年年度股东会会议须知...................................................................................................3 2025年年度股东会会议议程...................................................................................................5 2025年年度股东会会议议案...................................................................................................8 议案一：2025年度董事会工作报告...................................................................................8 议案二：2025年度财务决算报告.....................................................................................20 议案三：2025年年度报告及其摘要.................................................................................22 议案四：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案..................................23议案五：关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案......................................................................................................................................25 议案六：关于预计公司及子公司2026年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案..........................................................................................................................................32 议案七：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案..........................34议案八：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案....................................37议案九：关于续聘2026年度会计师事务所的议案........................................................42 议案十：2025年年度利润分配预案.................................................................................45 议案十一：关于未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划的议案.....................48议案十二：关于制定《江山欧派董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案..........49议案十三：关于选举公司非独立董事的议案..................................................................50 2025年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等规定，特制定2025年年度股东会会议须知： 一、本次会议由董秘办具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。截至股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。 三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。 四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先提出申请，经大会主持人许可后方可。 五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，股东代表可以咨询交流。 六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。对于非累积投票议案，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案后设的“同意”“反对”“弃权”“回避”四项中任选一项，并以画“○”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。对于累计投票议案，请填写投票数，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。 七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。 2025年年度股东会会议议程 现场会议时间：2026年4月23日（星期四）下午14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室 会议议程： 一、参会人员签到，股东进行发言登记 二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 三、宣读股东会须知 四、推举负责股东会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名律师五、宣读股东会审议议案
七、股东对各项议案投票表决 八、统计现场表决结果与网络投票结果 九、宣读表决结果及股东会决议 十、宣读法律意见书 十一、与会董事、记录人在股东会决议和股东会记录上签字 十二、宣布会议结束 江山欧派门业股份有限公司 二〇二六年四月二十三日 2025年年度股东会会议议案 议案一：2025年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）2025年度工作总结如下： 江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，致力于为消费者打造健康幸福的空间。公司以木门产品为核心，推出金属门窗、柜类等欧派门窗?健康整装一体化产品，并积极向上游原材料业务拓展延伸。本报告期，木门产品收入9.94亿，除木门产品以外的整装产品收入约3.52亿元，原材料销售收入约0.89亿元。 2025年，市场经济下行，给行业发展带来不确定性。面对复杂形势，公司坚持平台赋能、合伙共享、营销引领、产品驱动、供应为王的战略方针，秉持安全、持续、快速增长的经营宗旨，聚焦木门主业，持续提升正现金流业务占比，坚定推进“走出去”战略；通过加强品牌建设、丰富产品矩阵、拓展渠道资源、强化供应链，使得公司的核心竞争力进一步提升。本报告期内，公司实现营业收入16.25亿元，其中服务费收入约1.67亿元。 一、2025年度经营情况回顾 1、品牌方面 公司持续深化品牌战略布局，核心聚焦于品牌资产构建与品牌知名度及美誉度塑造。 （1）品牌资产构建： 公司将知识产权保护置于战略高度，围绕“多品牌、全品类”进行品牌战略布局，并通过持续强化商标申请、监测、维护及维权等全流程防御体系，有效防范侵权风险，打造品牌护城河。 （2）品牌知名度与美誉度提升： 公司积极参与行业活动，将公司2025年新品“欧派传世铜门”、“欧派AI精雕铝门”、“欧派门窗·酒店整装”、“欧派竹门·办公整装”等亮相上海建博会、永康门博会，获得行业与消费者一致好评，有效提升公司品牌知名度与美誉度。 此外，公司及子公司荣获“中国门业最具影响力品牌奖”、“中国家居行业强国品牌”、“中国门业最具合作价值企业奖”、“2025房建供应链综合实力TOP500首选供应商·室内木门类”、“2025房建供应链综合实力TOP500首选供应商·钢制入户门”、“2025房建供应链综合实力TOP500首选供应商·铸铝门”、“2025房建供应链综合实力TOP500首选供应商·橱柜类”等殊荣，江山欧派钢质防火门荣获“中国绿色建材产品认证证书”，进一步拉高品牌高度。 2、产品方面 公司始终坚持产品驱动的战略方针，把产品研发作为公司经营的重中之重。 我们坚持扎根市场一线，精准捕捉客户痛点，一方面持续投入对现有产品的技术改造与优化升级，另一方面加速推进新产品的创新研发与快速落地，构筑强大的产品矩阵。 （1）老品迭代 公司持续深耕欧派内门·全屋定制产品，从产品的材质工艺、颜色款式、结构功能等方面，对木门、墙板、柜类等产品进行迭代升级，精准响应市场需求。 （2）新品研发 公司的产品布局实现从欧派内门·全屋定制向欧派外门·系统门窗延伸，从套房整装向乡墅整装、酒店整装、办公整装、康养整装延伸，不断推出“欧派健康木门”、“欧派安全入户门”、“欧派传世铜门”、“欧派AI精雕铝门”、“欧派智能门窗”、“欧派小法·轻快高定”、“欧派雅宋·轻快高定”、“欧派双防·轻快高定”、“欧派门窗·乡墅整装”、“欧派门窗·酒店整装”、“欧派竹门·办公整装”、“欧派门窗·康养整装”等新品，快速抢占市场份额。 3、渠道方面 （1）代理经销渠道 持续开拓代理商和经销商资源，以好品牌、好产品、好服务赋能合作伙伴，通过“公司自建商城实现自主下单”与“线下团队提供个性化服务”的双轮驱动模式，将更多的产品传递给客户，加强公司与客户之间的粘性。 （2）直营工程渠道 推行多赛道、多品类销售模式，持续开拓酒店、办公、医院、康养等新业务，并开拓与新业务相匹配的供应链资源，创造新的增量。其次，公司加强存量应收管控，控制增量应收，实现直营工程渠道向高质量发展转型。 （3）外贸出口渠道 外贸模式由“坐商”变为“坐商”与“行商”并行。“坐商”模式下，公司以服务驱动销售，通过优化客户对接流程、为客户提供优质服务，快速响应客户需求、提升客户满意度与忠诚度。“行商”模式下，坚持“走出去”战略不动摇，加大海外市场的开拓力度，深度聚焦中东、东南亚、中亚、非洲等区域，锁定主流渠道、主流客户，调研客户需求、精准提供产品，快速抢占海外市场。 （4）加盟服务渠道 公司凭借多年积累的品牌优势、渠道客户优势、技术优势、管理优势、供应链优势，继续推进与加盟商的合作。 二、主要会计财务数据分析 1、主要会计数据 公司主要会计数据如下： 单位:人民币万元
报告期内，公司期初及期末的资产情况如下： 单位:人民币万元
报告期内，公司期初及期末的负债情况如下： 单位:人民币万元
报告期内，公司主营业务分产品情况如下： 单位：人民币万元
报告期内，公司主营业务分渠道情况如下： 单位:人民币万元
1、销售方面 （1）外贸出口渠道：坚持走出去战略不动摇，持续聚焦主流市场、主流渠道、主流客户、主流产品，加大海外市场开拓力度。 （2）直营工程渠道：推行多赛道、多品类销售，重点开拓酒店、医院、康养等新业务，创造新增量；加强存量应收管控，控制增量应收，提升款清业务占比。 （3）代理经销渠道：公司坚持“合伙共享”的理念，与经销商共创、共享、共赢，以品牌力、设计力、生产力、产品力、服务力持续赋能合作伙伴进行业务拓展，实现“省时、省力、省心、省钱”的经营目标。 （4）加盟服务渠道：公司凭借多年积累的品牌优势、渠道优势、技术优势、管理优势、供应链优势，继续推进与加盟商的合作。 2、产供方面 优化生产工艺、产品结构，合理利用材料、提高材料利用率；优化库存管理，提高材料周转率；优化车间排产，提高设备利用率；加强来料检验，完善供应商考核，保障材料质量；优化成品质检流程，重点工序全检、成品全检、拆包检。订单工艺、交期、材料评审前置，采用信息化手段对订单执行过程全流程监督。通过上述举措，优化生产内控体系，完善全流程品质管控体系，做好供应赋能，提升服务效率，为客户提供更高品质的产品和服务。 3、安全方面 安全第一，发展与安全并重，公司继续从以下三方面做好安全工作：①“法”的安全：公司以“合法”、“合规”为基。一方面，严格遵守国家各项法律法规，恪守资本市场监管规则，确保公司治理合法合规；另一方面，完善内部规章制度，强化合规风控管理，定期开展合规自查与风险排查，加强全员合规培训，始终保持公司经营管理的合法性、规范性，守护公司上市主体资格与资本市场信誉。 ②“人”的安全：公司遵循“合理”、“合情”的原则。首先，“以人为本”落实安全生产、职业健康管理要求，为员工提供安全合规的工作环境，规避生产安全风险，保障员工基础职业安全；其次，搭建公平、公正、公开的发展平台，完善人才培养、激励机制，保障核心人才稳定，实现企业与员工共同发展。 金高效、安全、规范运作。首先，建立健全财务内控体系，严格执行财务管理制度，规范资金审批、拨付、使用、监管流程，保障公司货币资金、流动资产、固定资产等各类资产安全完整；其次，规范财务核算与审计流程，保证财务数据真实、准确、完整，杜绝财务造假，定期开展资产清查与财务风险评估，及时防范化解资金风险，夯实公司稳健经营的物质基础。 四、董事会日常工作情况 （一）2025年度董事会会议情况 2025年度，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司共召开了7次董事会会议，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：
2025年度，公司共召开3次股东大会，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保其得到有效的实施。具体情况如下：
（三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 现对审计委员会在2025年度审计工作中履职情况总结如下： 1、公司于2025年4月28日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及其摘要》《江山欧派2025年第一季度报告》《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》《关于预计公司及子公司2025年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《江山欧派对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《江山欧派董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。 2、公司于2025年8月28日召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《江山欧派2025年半年度报告及其摘要》。 3、公司于2025年10月23日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《江山欧派2025年第三季度报告》。 （四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告 公司于2025年4月28日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度绩效年薪的议案》《关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案》。 （五）董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告 2025年度，董事会战略委员会未召开会议。 （六）独立董事履职情况 2025年，公司独立董事依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，忠实、勤勉、诚信地履行职责，积极参与相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，有效维护了公司和全体股东的利益。 独立董事对2025年召开的历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。 （七）信息披露及内幕知情人管理情况 2025年,董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，忠实勤勉履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护广大中小投资者利益。2025年全年公告未出现需补充或更正的情形。 同时，公司严格按照《江山欧派内幕信息知情人登记管理制度》有关要求，依法登记和报备内幕信息知情人，并在各类重大信息的窗口期、敏感期提醒董监高及相关知情人员严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。 （八）投资者关系管理情况 2025年度，董事会继续认真做好投资者关系管理工作，公司通过组织开展业绩说明会、接听投资者热线电话、回复上证e互动以及投资者邮箱问答等多种渠道加强投资者与公司之间的沟通及交流，聆听投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同。 本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。 请各位股东及股东代表予以审议！ 江山欧派门业股份有限公司 董事会 二〇二六年四月二十三日 议案二：2025年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据经审计的2025年度合并财务报表，公司2025年度主要会计数据和财务指标完成情况如下： 一、资产负债情况 单位：人民币万元
单位：人民币万元
单位：人民币万元
请各位股东及股东代表予以审议！ 江山欧派门业股份有限公司 董事会 二〇二六年四月二十三日 议案三：2025年年度报告及其摘要 各位股东及股东代表： 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和要求，公司编制了2025年年度报告及其摘要。 具体内容详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2025年年度报告》和《江山欧派2025年年度报告摘要》。 本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。 请各位股东及股东代表予以审议！ 江山欧派门业股份有限公司 董事会 二〇二六年四月二十三日 议案四：关于董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬的议 案 各位股东及股东代表： 公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬安排如下： 一、2025年度董事薪酬情况（单位：万元，税前）
三、2026年度董事的薪酬 1、非独立董事 公司非独立董事按其在公司所任职务领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬为年度基本报酬，按月发放，绩效薪酬根据公司相关考核规定执行，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。 2、独立董事 每位独立董事均在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前），按月发放。 四、其他 1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。 相关股东须就其薪酬事宜的表决予以回避。 本议案已经公司第五届董事会第二十次会审议通过。 请各位股东及股东代表予以审议！ 江山欧派门业股份有限公司 董事会 二〇二六年四月二十三日 议案五：关于公司及子公司2026年度向银行等机构 申请综合授信额度及担保事宜的议案 各位股东及股东代表： 根据江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）及子公司日常生产经营和业务发展的需要，公司及子公司2026年度拟向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜，具体情况如下： 一、申请综合授信额度情况概述 根据江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）及子公司日常生产经营和业务发展的需要，公司及子公司2025年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过650,000.00万元（最终以各家银行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的实际需求来确定，且不超过上述授信金额。 银行等机构授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、抵押贷款、质押贷款、开立信用证、保函、贸易融资、承兑汇票、票据贴现、保理、信用授信等。公司及子公司拟以部分自有的不动产权、机器设备、应收款项等资产对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。 二、担保情况概述 （一）担保的基本情况 2026年度，根据公司及子公司的实际经营需要和资金安排，公司预计为全资子公司江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防公司”）、河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧派公司”）、江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）、江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”）、江山欧派装饰工程有限公司（以下简称“欧派装饰公司”）、江山欧罗拉家居有限“欧派进出口公司”）、重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆欧派公司”）、江山欧派工程材料有限公司（以下简称“欧派工程材料公司”）、杭州欧罗拉软件科技有限公司（以下简称“杭州欧罗拉公司”）、江山欧派整装家居有限公司（以下简称“欧派整装公司”）、江山欧派游子竹梦科技有限公司（以下简称“欧派游子竹梦公司”）、香港欧派建筑装饰材料有限公司（以下简称“香港欧派公司”）、江山欧罗拉科技有限责任公司（以下简称“欧罗拉科技公司”）、江山欧派机器人科技有限公司（以下简称“欧派机器人公司”）向银行等机构申请授信提供总额不超过300,000.00万元的担保，其中预计为资产负债率70%及以上的子公司提供的担保额度为183,000.00万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过117,000.00万元。（未完）  |