聚星科技:召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）
证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2026-015 温州聚星科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为2025年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026年5月12日15:00。 2、网络投票起止时间：2026年5月11日15:00—2026年5月12日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请上海市锦天城律师事务所的律师为本次股东会出具见证意见。 （七）会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。 议案 1具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-019）。 议案 4具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告（陈志刚—离任）》（公告编号：2026-021）《2025年度独立董事述职报告（夏法沪—离任）》（公告编号：2026-022）《2025年度独立董事述职报告（黄晓容）》（公告编号：2026-023）《2025年度独立董事述职报告（刘志远）》（公告编号：2026-024）《2025年度独立董事述职报告（周瑜）》（公告编号：2026-025）。 议案 5具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-030）《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。 议案 6具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）和《国投证券股份有限公司关于温州聚星科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》（公告编号：2026-031）。 议案 7具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-018）和《2025年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-017）。 议案 8具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。 议案 9具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。 议案 10具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2026年度接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）和《国投证券股份有限公司关于温州聚星科技股份有限公司预计 2026年度接受关联方担保暨关联交易事项的专项核查意见》（公告编号：2026-035） 议案 11具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司 2026年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-033）。 议案 12具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-036）和《国投证券股份有限公司关于温州聚星科技股份有限公司预计2026年日常性关联交易的专项核查意见》（公告编号：2026-037）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（8、10、12）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（8、10）需回避表决股东为（陈静、徐静峰、孙乐、苏晓东、林显金）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证； 2、代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证； 3、由股东法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证； 4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，持股凭证； 5、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。 （二）登记时间：2026年5月12日9:30-11:30 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：陈林锋；地址：浙江省温州市瓯海区仙岩街道仙胜路90号；邮编：325062；电话：0577-56587798。 （二）会议费用：参会人员费用自理。 五、备查文件 1、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。 温州聚星科技股份有限公司董事会 2026年 4月 9日 附件： 授权委托书 公司： 附件： 授权委托书 公司： 股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。 本次股东会提案表决意见
委托人姓名： 受托人姓名： 委托人证件号码： 受托人证件号码： 委托人持有普通股数： 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日 注： 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。 中财网
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