九强生物(300406):召开2026年第一次临时股东会的通知
债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月27日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月27日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月20日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，即截至2026年4月20日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决； （2）公司第五届董事会董事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层）二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述提案1为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，股东会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。 4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记,（需提供有关证明材料复印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认；（4）本次会议不接受电话登记。 2、登记时间：2026年4月21日（星期二）9:00—11:00和14:00— 16:00；采用信函或传真方式登记的须在2026年4月21日（星期二）下午16:00之前送达或传真到公司。 3、登记地点： 北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层董事会办公室。邮编：100191（信封注明“股东会”字样）。 4、会议联系方式 联系人：王建民、包楠 联系电话：010-82247199 传真号码：010-82012812 电子邮箱：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn 通讯地址：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层。 5、其他注意事项： （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。 （2）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第五届董事会第二十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 附件3：参会股东登记表 北京九强生物技术股份有限公司 董事会 2026年4月9日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350406”，投票简称为“九强投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年04月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月27日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 北京九强生物技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京九强生物技术股份有限公司于2026年04月27日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件3 北京九强生物技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
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