中南传媒(601098):中南传媒第六届董事会第十一次会议决议
中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公 司”）第六届董事会第十一次会议于2026年4月7日在公司总部办公 楼八楼会议室以现场方式召开。本次会议于2026年3月31日以电子 邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事10人，实际以现场方式出席董事9人，副董事长李晖因公出差，委托董 事长贺砾辉出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长贺砾辉女士主持，采用记名投票方式，审议通 过如下议案： 一、审议通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议。 三、审议通过《关于公司总经理2025年度工作报告的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方 案的议案》 2025年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长贺砾辉、原副 董事长杨壮、副董事长李晖、原副董事长黄步高、董事熊名辉均不在公司领取薪酬；董事周亦翔在公司领取薪酬人民币64.83万元；董事 王清学在公司领取薪酬人民币102.89万元；独立董事李桂兰、雷辉、廖圣清均在公司领取津贴人民币12万元，独立董事余洪山在公司领取津贴人民币0.83万元；职工董事易莎在公司领取薪酬人民币11.09万 元。 2026年度根据公司章程、董事薪酬管理相关文件，公司担任省管 干部领导职务的董事薪酬构成为基本薪酬+绩效薪酬+任期激励收入；未担任省管干部领导职务的董事薪酬构成为基本薪酬+绩效薪酬+奖励薪酬+特别激励，其2026年度薪酬以公司绩效为基础，根据公司2026 年度经营状况和董事履职情况综合考核确定，具体实施按照公司董事薪酬管理制度及《湖南省省管国有文化企业“双效”业绩考核及负责人薪酬管理实施办法》执行。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事周亦翔、 王清学、李桂兰、雷辉、廖圣清、余洪山、易莎回避表决。 本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第五次 会议审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 六、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年 度薪酬方案的议案》 2025年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：公司总经理 周亦翔在公司领取薪酬人民币64.83万元；公司总编辑谢清风在公司 领取薪酬人民币100.23万元；公司副总经理梁威在公司领取薪酬人民币64.83万元；公司副总经理王斗在公司领取薪酬人民币16.66万元；公司副总经理易言者在公司领取薪酬人民币99.99万元；董事会秘书 王清学在公司领取薪酬人民币102.89万元；公司副总经理徐向荣在公司领取薪酬人民币17.18万元；公司副总经理张健在公司领取薪酬人 民币15.43万元；公司财务总监马睿在公司领取薪酬人民币103.13万 元；公司副总经理杨俊杰在公司领取薪酬人民币99.75万元；公司副 总经理刘俊良在公司领取薪酬人民币98.49万元；公司副总经理钟武 勇在公司领取薪酬人民币99.87万元；原公司副总经理刘闳在公司领 取薪酬人民币8.33万元。 2026年度根据公司章程、高级管理人员薪酬管理相关文件，公司 担任省管干部领导职务的高级管理人员薪酬构成为基本薪酬+绩效薪 酬+任期激励收入；未担任省管干部领导职务的高级管理人员薪酬构成为基本薪酬+绩效薪酬+奖励薪酬+特别激励，其2026年度薪酬以公司 绩效为基础，根据公司2026年度经营状况和高级管理人员履职情况综合考核确定，具体实施按照公司高级管理人员薪酬管理制度及《湖南省省管国有文化企业“双效”业绩考核及负责人薪酬管理实施办法》执行。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事周亦翔、 王清学回避表决。 本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第五次 会议审议通过。 七、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议 通过。 八、审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》的《中南传媒2025年度利润分配方案公告》（编号：临2026-006）。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议。 九、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议 通过。 十、审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度对会计师 事务所履行监督职责情况报告的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议 通过。 十一、审议通过《关于对天职国际会计师事务所履职情况评估报 告的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议 通过。 十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2026-007）。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议 通过。 本议案需提交公司股东会审议。 十三、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的 议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临2026-008）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事贺砾辉、 李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。 本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议 审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 十四、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2025 年度风险持续评估报告的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事贺砾辉、 李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。 本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议 审议通过。 十五、审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况与 2026年度日常性关联交易预计情况的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临2026-009）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事贺砾辉、 李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。 本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议 审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 十六、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际 使用情况专项报告的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临2026-010）。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 十七、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议 通过。 十八、审议通过《关于公司2026年度内部控制规范实施工作方案 的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议 通过。 十九、审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况 报告的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议 通过。 二十、审议通过《关于公司独立董事独立性情况专项报告的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 二十一、审议通过《关于中南传媒2025年度对外捐赠执行情况和 2026年度对外捐赠预算的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 二十二、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（编号：临2026-011）。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议。 二十三、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于召开2025年年度股东会的通知》（编号：临2026-012）。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二六年四月八日 中财网
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