金富科技(003018):第四届董事会第七次会议决议
金富科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年4月7日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月27日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2025年年度报告》全文“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 公司独立董事张钦发、陈刚、李丽杰提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。 2、审议通过《2025年度总经理工作报告》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案涉及财务报告部分经公司审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 4、审议通过《2025年度利润分配预案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 5、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2025年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2025年度内部控制评价报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025年度内部控制评价报告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案经公司审计委员会审议通过。 6、审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案经公司审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 7、审议通过《关于公司及子公司2026年度融资及担保额度的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司及子公司2026年度融资及担保额度的公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 8、审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 9、审议通过《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 10、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。 表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。全体董事回避表决，同意将本议案提交股东会审议。 本议案经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。 11、审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》 具体内容详见公司《2025年年度报告》全文“第四节公司治理”。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。董事长陈珊珊女士、董事熊平津先生回避表决。 本议案涉及高级管理人员薪酬部分经公司薪酬与考核委员会审议通过。 12、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 13、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 14、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。董事张铭聪先生回避表决。 本议案经公司提名委员会审议通过。 15、审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 上述第1、3、4、6、7、9、10、12项议案需提交公司2025年度股东会审议，公司2025年度股东会召开的时间和有关事宜将另行通知。 三、备查文件 1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》； 2、《金富科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；3、《金富科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议》； 4、《金富科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》； 5、《金富科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》。 特此公告。 金富科技股份有限公司 董事会 2026年4月9日 中财网
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