真视通(002771):第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2026年 4月 8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司独立董事敬云川先生主持，应出席会议独立董事 3人，实际出席会议独立董事 3人。此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 会议以书面表决的方式，审议并逐项表决了如下议案： 1、审议《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》； 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 公司 2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定。鉴于公司 2025年度实现的净利润为负，结合公司实际经营情况，及综合考虑公司的长远发展和战略目标的顺利实施，公司计划 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。同意将本议案提交董事会审议。 2、审议《关于 2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》； 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 2026年度接受关联方无偿担保额度预计符合公司业务发展需求，不涉及向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。同意将本议案提交董事会审议。 3、审议《关于 2025年度日常关联交易执行情况汇总及 2026年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 公司2025年度发生的关联交易符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 公司2026年度日常关联交易预计属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，其交易定价方式和定价依据客观、公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。同意将本议案提交董事会审议。 独立董事：敬云川、石彦文、吕天文 2026年 4月 8日 中财网
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