振东制药(300158):第六届董事会第十二次会议决议
山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 十二次会议于2026年4月8日上午9:00以通讯表决方式召开，会议 通知于2026年4月7日以电话、邮件等方式通知全体董事（经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过 《关于<山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》。 为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机 制，提高公司的凝聚力和竞争力，调动员工的积极性和创造性。公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，拟定了《山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 《<山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划（草案）> 及其摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 2、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过 《关于<山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划管理办法> 的议案》。 为保证公司员工持股计划的顺利进行，保障公司员工的利益和权 益，进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造性，保持公司核心员工队伍的稳定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远发展。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 《山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》详 见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 3、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过 《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期员工持股计划有关事 项的议案》。 为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会 办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下： ①授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划； ②授权董事会实施员工持股计划； ③授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止； ④授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定； ⑤授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全 部事宜； ⑥员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的， 授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；⑦授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关 文件； ⑧授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文 件明确规定需由股东会行使的权利除外； ⑨上述授权自公司股东会批准之日起至本次员工持股计划清算 完成止。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 4、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过 《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的公告》。 为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，董事会拟增设 副董事长职务，并修订《山西振东制药股份有限公司章程》《山西振东制药股份有限公司董事会议事规则》的有关条款。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 5、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 公司决定于2026年4月24日（星期五）上午9:00在北京市海 淀区创业路18号北京振东科技大厦4层会议室召开2026年第一次临 时股东会，本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会 创业板指定信息披露网站。 三、备查文件 1、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议； 2、第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 山西振东制药股份有限公司董事会 2026年4月9日 中财网
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