丹娜生物(920009):召开2025年年度股东会通知的公告（提供网络投票）

时间：2026年04月08日 20:45:30 中财网

原标题:丹娜生物:关于召开2025年年度股东会通知的公告（提供网络投票）

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-019
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
关于召开 2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025年年度股东会。


（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。

2026年 4月 7日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》。


（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。


（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决为准。


（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2026年 4月 28日 14:00。

2、网络投票起止时间：2026年 4月 27日 15:00—2026年 4月 28日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。


（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920009	丹娜生物	2026年 4月 21日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京市中伦律师事务所两名律师进行见证。


（七）会议地点
天津市滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼第三会议室
二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	关于 2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2025年年度报告及其摘要的议案	√
3.00	关于 2025年度独立董事述职报告的议案	√
4.00	关于 2025年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2025年度权益分派预案的议案	√
6.00	关于 2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√
7.00	关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案	√
8.00	关于 2026年综合授信及使用自有闲置资金进行现金管理的议案	√
9.00	关于确认 2025年度关联交易和预计 2026年关联交易的议案	√
10.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11.00	关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√

上述议案经公司第二届董事会第三十次会议审议或审议通过，具体内容详见公司 2026年 4月 8日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《第二届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5.00和 9.00）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（9.00）需回避表决股东为（彭华兵、广州市特科投资管理有限公司）；议案序号 10.00、11.00需回避表决股东为（ZHOU ZEQI、粟艳、丹娜道和（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、）丹娜道利（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）。

三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证； 3.由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5.股东可以邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

6.网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。


（二）登记时间：2026年 4月 27日 14：00-17：00

（三）登记地点：天津市滨海新区中新生态城中滨大道 3667号融智工业园 2号楼三楼证券事务部

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李立超 电话：022-66381608 传真：022-66383663 邮箱：ir@dynamiker.com

（二）会议费用：股东参加本次会议的食宿、交通等费用自理。


五、备查文件
《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》




丹娜（天津）生物科技股份有限公司董事会
2026年 4月 8日

附件：
授权委托书

丹娜（天津）生物科技股份有限公司：
附件：
授权委托书

丹娜（天津）生物科技股份有限公司：
行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00	关于 2025年度董事会工作报告的议案
2.00	关于 2025年年度报告及其摘要的议案
3.00	关于 2025年度独立董事述职报告的议案
4.00	关于 2025年度财务决算报告的议案
5.00	关于 2025年度权益分派预案的议案
6.00	关于 2025年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案
7.00	关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案
8.00	关于 2026年综合授信及使用自有闲置资金进行 现金管理的议案
9.00	关于确认 2025年度关联交易和预计 2026年关联 交易的议案
10.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案
11.00	关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的 议案

委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。