越秀资本(000987):提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利润分配方案
广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年 中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年4月8日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通 过《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利 润分配方案的议案》。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，为维护公司 价值及股东权益，提升投资者获得感，公司提请股东会授权董事 会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况 下，结合当期业绩与未分配利润等因素综合考虑，制定并实施 2026年中期利润分配方案。本事项尚需提交公司2025年年度股 东会审议。公司现将相关情况公告如下： 2026 一、 年度中期利润分配安排 （一）中期利润分配应同时满足的前提条件 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未 分配利润亦为正数； 2、公司现金流可以满足日常经营活动及持续发展的资金需 求； 3、法律、法规、规范性文件及公司《章程》规定的其他前 提条件。 （二）中期利润分配的比例 根据公司实际情况适当实施中期利润分配，中期利润分配金 额原则上不低于相关报告期归属于上市公司股东净利润的30%、 不超过100%，且不超过当期公司合并报表、母公司报表中可供 分配利润孰低值。 本次中期利润分配对应报告期可包括2026年第一季度、 2026年半年度、2026年前三季度，具体分配方案由董事会根据 前述条件、结合公司经营状况及相关规定拟定。公司未来拟定 2026年年度利润分配预案时将考虑中期已分配的情况。 （三）授权内容及期限 公司董事会提请股东会就2026年中期利润分配事项向董事 会授权，授权内容包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具 体利润分配方案以及实施利润分配等。授权期限自公司股东会审 议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、相关审批程序 公司于2026年4月8日召开第十届董事会第三十八次会议， 审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026 年中期利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年 年度股东会审议。 三、风险提示 相关事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且本 次中期利润分配方案需结合公司相关报告期业绩及未分配利润 等因素做出合理规划并拟定具体方案。 本次授权方案不构成公司、董事会对投资者的承诺，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2026年4月8日 中财网
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