凤形股份(002760):公司2026年度日常关联交易预计
凤形股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据生产经营需要，凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司2026年度拟与关联方发生日常经营性关联交易，预计关联交易金额约200万元，去年同类交易实际发生金额为41.58万元。2026年拟发生的各类日常关联交易如下： 1、向关联人白银华鑫九和再生资源有限公司（以下简称“华鑫九和”）销售商品或提供劳务等的交易总额预计不超过200万元。 为了规范日常关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则和公司《关联交易决策制度》对关联交易的规定，公司于2026年4月8日召开了独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司于2026年4月8日召开了第六届董事会第十五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事梁珊珊回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
（一）关联人介绍 1、白银华鑫九和再生资源有限公司 成立日期：2021年4月6日 注册资本：17,000万元人民币 注册地址：甘肃省白银市白银区中科院白银高技术产业园05-（23）-020法定代表人：张春发 经营范围：一般项目：金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；选矿；矿物洗选加工；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；贵金属冶炼；黑色金属铸造；有色金属铸造；金属材料制造；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；固体废物治理；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；再生资源加工；再生资源销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2025年12月31日，华鑫九和未经审计资产总额为673,196,156.49元，净资产为357,599,769.76元，2025年1-12月实现营业收入438,270,361.64元，净利润为93,624,310.53元。 与公司的关联关系：公司实际控制人徐茂华间接持有公司5%以上股份，同时徐茂华系间接控股华鑫九和，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2款的规定，华鑫九和为关联法人。 （二）履约能力分析 本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。 三、关联交易主要内容 公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则，与其他业务往来公司同等对待；与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行。 在本次董事会之前尚未签订协议，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与上述关联方的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和中小股东的利益，严格按照公司的相关制度履行交易决策程序。 日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。 五、日常关联交易的审批程序 （一）董事会审批情况 2026年4月8日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，一致同意公司本次日常关联交易预计事项。 （二）公司独立董事专门会议审批情况 公司于2026年4月8日召开了独立董事专门会议2026年第一次会议。会议应出席独立董事3位，实际出席独立董事3位。本次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意公司将该议案提交第六届董事会第十五次会议审议。 六、备查文件 1、第六届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 凤形股份有限公司 董事会 二〇二六年四月九日 中财网
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