新筑股份(002480):2026年第一次临时股东会法律意见书
关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 GLO2026CD（法）字第0451号 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》（以下简称“《规范运作指引》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）等法律、法规、规章和规范性文件及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京环球（成都）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东会规则》《规范运作指引》《公司章程》的要求对贵公司本次股东会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书不对本次股东会审议事项或议案的内容及前述事项或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 根据《股东会规则》《规范运作指引》《从业办法》《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东会的召集、召开程序 根据《成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告》，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于2026年3月21日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了《成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告》，向全体股东公告了本次股东会召开的时间、地点、会议审议议案等具体内容。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。经核查，本次股东会的现场会议于2026年4月8日下午15：00在四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室召开，会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本次股东会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月8日9:15-15:00。 综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格 （一）本次股东会的召集人 经查验，本次股东会的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。 （二）出席本次股东会人员的资格 1、出席现场会议的股东及股东代理人 根据出席本次股东会现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次股东会股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次股东会现场会议的股东（股东代理人）共计2人，代表股份1,462,900股，占贵公司有表决权股份总数的0.1902%（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。 除贵公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次股东会的人员还有贵公司董事、其他高级管理人员以及本所见证律师。 2、参加网络投票的股东及股东代理人 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会在网络投票时间内通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共251人，代表股份280,059,759股，占贵公司有表决权股份总数的36.4107%。 经查验，本所律师认为，上述本次股东会会议的现场出席会议人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。参加网络投票的股东资格由网络投票系统验证。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）本次股东会的表决程序 本次股东会对会议通知中列明的事项以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 贵公司本次股东会现场会议对会议通知中列明的议案进行审议，以记名投票的方式进行投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票。 贵公司通过深圳证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票。深圳证券信息有限公司对本次股东会的网络投票进行了统计，并向贵公司提供了投票结果。 （二）本次股东会的表决结果 出席本次股东会的股东及股东代理人就列入本次股东会通知的议案进行了审议，表决结果如下： 1、《关于2026年公司及子公司向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度并提供抵押或质押担保的议案》 该议案的表决情况为：同意277,478,745股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的98.5636%；反对4,022,714股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的1.4289%；弃权21,200股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0075%。 该议案的表决结果为通过。 2、《关于2026年预计发生日常关联交易的议案》 该议案的表决情况为：同意52,352,455股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的95.8530%；反对2,201,800股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的4.0313%；弃权63,200股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.1157%。 其中，中小股东的表决结果为：同意51,589,555股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.7942%；反对2,201,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.0884%；弃权63,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1174%。 就本议案的审议，关联股东四川发展轨道交通产业投资有限公司、蜀道投资集团有限责任公司、四川发展（控股）有限责任公司进行了回避表决。 该议案的表决结果为通过。 综上所述，本所律师认为，本次股东会审议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 四、结论性意见 综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格、出席本次股东会人员的资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 本法律意见书一式贰份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。 （以下无正文） （此页无正文，为《北京环球（成都）律师事务所关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签章页） 北京环球（成都）律师事务所（盖章） 负责人（签字）： 经办律师（签字）： ________________________ ________________________ 王坤林 彭丽雅 ________________________ 欧亚菲 2026年4月8日 中财网
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