沈阳机床(000410):沈阳机床股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
沈阳机床股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：现场会议召开时间为：2026年4月8日（星 期三）下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2026年4月8日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2026年4月8日9:15至2026年4月8日15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：公司主楼A座816会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事徐永明 6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定 （二）会议出席情况 沈阳机床股份有限公司2026年第一次临时股东会的股 东及股东授权委托代表284人，代表股份1,115,095,231股， 占公司有表决权股份总数的42.0938%。通过网络投票的股东 281人，代表股份108,682,839股，占公司有表决权股份总 数的4.1027%。公司部分董事及高级管理人员出席了会议。 本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 二、提案审议和表决情况 （一）本次股东会议案采用现场表决及网络投票方式 （二）会议审议议案情况 1.《关于补选公司非独立董事的议案》 该议案采取累积投票制逐项进行表决。公司董事会中兼 任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 总表决情况： 1.01选举周舟先生为第十届董事会非独立董事 同意股份数：1,103,289,064股，占出席会议股东所持 有效表决权股份的比例98.94%。 1.02选举郭生先生为第十届董事会非独立董事 同意股份数：1,110,848,072股，占出席会议股东所持 有效表决权股份的比例99.62%。 1.03选举吴荣斌先生为第十届董事会非独立董事 同意股份数：1,103,237,568股，占出席会议股东所持 有效表决权股份的比例98.94%。 中小股东总表决情况： 1.01选举周舟先生为第十届董事会非独立董事 同意股份数：217,536,061股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的94.85%。 1.02选举郭生先生为第十届董事会非独立董事 同意股份数：225,095,069股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的98.15%。 1.03选举吴荣斌先生为第十届董事会非独立董事 同意股份数：217,484,565股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的94.83%。 三、律师出具的法律意见 此次股东会由北京大成（沈阳）律师事务所指派赵银伟、 周童律师进行了见证。见证律师认为，本次股东会的召集与 召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议 人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结 果合法有效。并出具了《北京大成（沈阳）律师事务所关于 沈阳机床股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意 见书》。 上述议案内容详见2026年3月11日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第 三十四次会议决议公告。 四、备查文件 《法律意见书》 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2026年4月8日 中财网
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