中无人机(688297):中无人机2025年年度股东会会议资料
原标题:中无人机:中无人机2025年年度股东会会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025年年度股东会 会议资料 2026年4月 目录 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025年年度股东会会议须知................3中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025年年度股东会会议议程................5议案一关于公司2025年度财务决算报告的议案...................................................7议案二关于公司2026年度财务预算报告的议案.................................................12议案三关于公司2026年度日常关联交易预计的议案.........................................14议案四关于公司2025年度利润分配方案的议案.................................................18议案五关于公司2025年度董事会工作报告的议案.............................................21议案六关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案..........................................37中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025年年度股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、公司《章程》、公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东会的股东及股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件现场办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。 四、与会股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及股东代理人应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、会议表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票由两名股东代表和一名律师参加监票、清点。各位股东及股东代理人以所代表的股份数额行使表决权，并在表决票上签署股东名称或姓名。由主持人公布表决结果。 六、会议期间，参会人员注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调至静音或关机状态，谢绝个人录音、录像及拍照。 七、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年3月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中无人机关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号2026-023）。 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025年年度股东会会议议程 一、 会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2026年4月17日（星期五）下午14:00 （二）现场会议地点：四川省成都市青羊区经一路39号成都成飞会议服务有限公司 （三）会议召集人：中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会 （四）网络投票的系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程： （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权股份总数，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）主持人宣读股东会会议须知 （四）推举监票人和计票人 （五）逐项审议会议各项议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会，统计现场投票表决结果 （九）汇总网络投票与现场投票表决结果 （十）主持人宣读本次股东会表决结果 （十一）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见 （十二）签署会议文件 （十三）主持人宣布本次股东会结束 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025年年度股东会议案 议案一 关于公司2025年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代理人： 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）2025年财务决算已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具（大信审字[2026]第1-00287号）标准无保留意见的审计报告。现将公司整体决算情况汇报如下：一、经营情况 2025年公司实现营业收入301,585.14万元，同比增加340.11%；利润总额7,347.61万元，同比增加206.66%；净利润8,857.49万元，同比增加264.28%；归属于母公司所有者的净利润8,857.49万元，同比增加264.28%。 (一) 营业收入、营业成本及营业利润 2025年，实现营业收入301,585.14万元，同比增加340.11%。2025年公司营业成本267,702.80万元，同比增加474.91%，主要是按合同约定，向客户交付产品数量较上年增加，产品销售收入较上年同期大幅上升。2025年公司营业利润7,426.27万元，较上年增加208.69%。 (二) 期间费用 本年期间费用28,570.60万元，比上年同期上升447.22万元，同比增加1.59%。其中： 1.管理费用12,884.51万元，比上年同期增加2,027.47万元，同比上升18.67%，主要是报告期公司租赁费用、办公费、物业管理费、折旧摊销上升；2.研发费用14,673.18万元，比上年同期减少6,194.71万元，同比下降29.69%，主要是受部分项目资本化的影响，本期研发费用较上年同期有所减少，但总体研发投入较上年增加； 3.财务费用-1,395.73万元，比上年同期增加4,594.28万元，主要是受银行市场利率调整的影响，利息收入较上年有所下降； 4.销售费用2,408.65万元，比上年同期增加20.18万元，同比增长0.85%，与上年基本持平。 (三) 其他影响利润因素 1.信用减值损失-3,612.18万元，比上年同期增加4,121.55万元，同比增加809.15%，主要是计提应收款项坏账所致； 2.其他收益3,345.79万元，比上年同期增加1,456.95万元，同比增加77.13%，主要是收到各类政府补助； 3.公允价值变动收益2,824.81万元，比上年同期增加2,824.81万元，主要是结构性存款到期赎回产生收益。 二、资产、负债及权益情况 截至2025年12月31日公司资产总额950,397.91万元，负债总额为 377,807.74万元，所有者权益572,590.17万元。 (一) 资产情况 截止2025年12月31日，公司资产总额950,397.91万元。其中流动资产874,050.25万元，占公司资产总额的91.97%，比年初增加45,991.22万元；非流动资产76,347.66万元，占公司资产总额的8.03%，比年初增加31,516.58万元。 1.货币资金同比减少161,747.81万元，主要受到客户合同签订及资金支付安排的影响，未能在2025年完成回款，相关采购货款按合同条款正常支付，导致货币资金减少； 2.应收票据同比减少20,121.00万元，主要是2024年收到客户的商业承兑汇票已到期承兑； 3.应收款项（含应收账款、其他应收款）同比增加224,727.69万元，其中应收账款同比增加228,339.35万元，主要是受客户合同签订及资金支付安排的影响，未能在2025年完成回款； 4.预付账款同比减少8,746.66万元，主要是前期预付的采购成品款，因部分成品已完成验收入库，相应预付款完成结转； 5.其他流动资产同比减少5,590.88万元，主要是本期收入大幅增长，销项税额较同比增长，进项税留抵金额减少； 6.固定资产净额同比增加11,750.09万元，在建工程同比减少10,858.70万元，主要是省创中心项目验收转固； 7.开发支出较上年增加19,023.72万元，主要是部分项目达到资本化条件，后续研发支出增加； 8.递延所得税资产较上年增加2,291.23万元，主要是受研发加计扣除政策产生的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产。 (二) 负债情况 截止2025年12月31日，公司负债总额为377,807.74万元，其中流动负债357,119.92万元，占公司负债总额的94.52%，同比增加67,799.25万元；非流动负债20,687.82万元，占公司负债总额的5.48%，同比增加5,690.99万元。 1.应付票据同比增加52,735.46万元，主要是部分合同款采用商业承兑汇票结算； 2.应付账款同比增加46,157.85万元，主要是加大存货的投入力度，应付货款增加； 3.合同负债同比减少12,425.71万元，主要是项目验收确认收入，核销客户预付款； 4.其他流动负债同比减少21,982.27万元，主要是已背书应收票据到期承兑减少21,180.00万元； 5.一年内到期的非流动负债同比增加4,043.62万元，租赁负债同比增加3,899.73万元，主要是增加省创中心租赁、自贡航空产业园租赁。 (三) 所有者权益情况 2025年公司所有者权益572,590.17万元，比上年同期增加4,017.56万元。 主要原因系：（1）经营盈利增加8,857.49万元；（2）计提25年股份支付增加其他资本公积299.42万元；（3）专项储备净增加93.48万元；（4）本年股份回购减少所有者权益5,232.83万元。 三、现金流量情况 公司2025年末现金及现金等价物302,567.52万元，比年初减少155,947.06万元，同比降低34.01%。 1.经营活动产生的现金流量净额-138,796.93万元，比上年同期减少 152,792.25万元，主要受到客户合同签订及资金支付安排的影响，未能在2025年完成回款，相关采购货款按合同条款正常支付，导致经营活动产生的现金流量净额减少。其中：经营活动现金流入111,783.95万元，比上年同期减少89,836.62万元，同比下降44.56%；经营活动现金流出250,580.88万元，比上年同期增加62,955.63万元，同比上升33.55%； 2.投资活动产生的现金流量净额-8,858.02万元，比上年同期下降2,459.89万元，主要是 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加。其中：投资活动现金流入655,125.16万元，比上年同期增加655,124.91万元；投资活动现金流出663,983.18万元，比上年同期增加657,584.80万元；3.筹资活动产生的净现金流量为-8,292.10万元，比上年同期增加5,062.37万元，主要是本期未分红，较上年增加11,947.50万元。公司本期筹资活动现金流出8,292.10万元，主要是股份回购支付5,232.83万元，支付厂房和土地租赁费用3,059.27万元。 本议案已经2026年3月13日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提交股东会审议。 中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会 2026年4月17日 议案二 关于公司2026年度财务预算报告的议案 各位股东及股东代理人： 公司2026年度财务预算报告编制内容如下： 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司对2026年宏观经济环境、国家产业政策、行业发展趋势等各方面信息综合分析判断的基础上，结合2025年公司实际经营数据和2026年公司经营计划进行测算并编制。本预算报告所选用会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、基本假设 1.现行的有关法律、法规和经济政策、相关税率无重大变化。 2.公司所处行业形势、市场环境无异常变化。 3.公司核心产品和原材料的市场行情无明显异常波动情况。 4.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成的重大不利影响。 三、财务预算情况 根据公司2026年总体经营计划，在充分考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司2026年经营情况持续稳健，经营规模较上年保持稳步增长。 四、风险提示 本预算仅为公司2026年度盈利预测，受各种因素的影响，能否实现具有很大不确定性，本盈利预测不代表公司业绩承诺，请投资者保持足够风险意识。 本议案已经2026年3月13日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提交股东会审议。 中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会 2026年4月17日 议案三 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 各位股东及股东代理人： 根据中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）2026年生产经营计划，为保证公司正常开展生产经营活动，2026年公司预计将与实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）下属多家企业发生关联交易。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 2026年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
注2：公司于2024年4月11日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案》，该协议约定了公司与中航工业集团财务有限责任公司的交易额度，其中公司存入之每日最高存款结余不超过20亿元，可循环使用的贷款额度为不超过3亿元。2026年，公司与中航工业集团财务有限责任公司的交易预计余额以协议约定进行预计并执行。 (二) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
二、 关联方基本情况和关联关系 (一) 中国航空工业集团有限公司 1.基本情况:
3.履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。 三、 日常关联交易主要内容 本公司与各关联方的各项交易的主要内容为向关联方采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、存款。 公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。 四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 具体内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中无人机关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2026-020）。 本议案已经2026年3月13日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提交股东会审议。 中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会 2026年4月17日 议案四 关于公司2025年度利润分配方案的议案 各位股东及股东代理人： 为深入贯彻公司中长期发展战略，积极响应中国证监会及集团公司关于规范利润分配机制的相关指引，致力于提升股东价值与长期回报，持续塑造并提升公司的治理形象与品牌价值，编制本议案。 一、2025年度利润分配方案 (一) 利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度期末未分配利润为543,357,906.45元。 经董事会审议通过，公司2025年度利润分配方案为： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。 截至2025年12月31日，公司总股本675,000,000股，扣除不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份1,125,070股后，实际可参与利润分配的股数为673,874,930股，以此计算合计拟派发现金红利人民币134,774,986.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润比例为152.16%，占2025年度可供分配利润的24.80%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额52,285,939.54元，现金分红和回购金额合计 187,060,925.54元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例211.19%。 最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 (二) 是否可能触及其他风险警示情形 公司不存在可能触及其他风险警示的情形。
本次利润分配预案结合了公司盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 具体内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中无人机关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号2026-019）。 本议案已经2026年3月13日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提交股东会审议。 中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会 2026年4月17日 议案五 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代理人： 2025年，中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会恪守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以提高上市公司质量为主线，落实国资监管和证券监管要求，加强董事会建设，落实董事会职权，严格执行股东会各项决议，持续督导董事会决策执行落实，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的核心作用，董事会规范运作水平和治理效能不断提升，科学决策能力不断增强，有力推动公司实现高质量发展。 现将董事会2025年度工作开展情况报告如下： 一、报告期公司总体经营情况 2025年是“十四五”收官、“十五五”谋定的关键之年，公司领导班子全面深入学习党的二十大及二十届历次全会精神，坚决贯彻落实党中央、集团党组、上级党委重大决策部署，锚定“市场拿单、完美履约、变革提能、巩固红线”，团结带领全体干部职工攻坚克难、锐意进取，主营业务收入再创新高，实现扭亏为盈，推动企业高质量发展迈出坚实步伐。 国内装备建设实现重大突破，产品市场占有率显著提升；军贸市场打开新局面，海外客户数量稳步增长，“翼龙”品牌国际影响力和市场竞争力持续增强；民用航空产业高质量发展，应急国债项目实现全面交付，深耕气象保障服务领域，使命必达全面践行，飞行服务项目实现持续扩张。 科技创新赋能升级，获批组建集团公司人工智能实验室、成都市智能工业无人机系统创新应用实验室，创新生态加速构建；全年研发投入达3.37亿元，发布企业技术标准8项，新增发明专利授权37件，创新体系建设与成果转化能力产业布局优化完善，“一总部、一基地、多中心”的发展格局初步成型；四川省无人机产业创新中心建成并投入使用，运行评价获评优秀；聚焦产业生态构建，深化资源共享与协同发展，持续布局低空经济、动力系统等产业链、行业关键方向。 二、董事会建设及运转情况 (一) 董事会制度建设情况 报告期内，持续完善满足监管要求的上市公司治理体系，2025年全面修订《公司章程》及董事会议事规则等治理制度，持续强化董事会建设，保持外部董事占多数，加强董事会授权管理和职权落实；系统推进治理升级，优化董事会结构及职能。落实监事会改革，由审计与风控委员会履行监督职能，调整专委会设置，将ESG管理纳入战略委员会，提升决策效能；持续落实证监会独立董事制度改革要求，修订《独立董事工作制度》，多举措促进独立董事作用发挥。全面梳理公司治理情况，以管理公司AOS流程体系建设为抓手，推动治理能效不断提升。 (二) 进一步落实董事会职权情况 报告期内，公司持续落实《关于落实董事会职权的实施方案》各项任务，推动相关配套制度不断完善；按季度跟踪落实董事会职权相关事项执行情况，确保董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、业绩考核权、薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项职权落到实处。 (三) 董事会运转情况 1.董事会成员变动情况 公司2025年不涉及董事会成员变动。 2.董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了7次会议（其中现场会议4次），审议议案56项全部通过，听取议题8项。公司严格履行董事会提案工作程序，对涉及重大经营管理的事项经党委前置研究讨论后，按照相关规定提交董事会审议。董事会会议召开情况见下表： 表1:2025年度董事会会议召开情况
报告期内，董事会成员出席会议具体情况详见下表： 表2:2025年度董事会成员出席会议情况
（1）董事会各专门委员会构成 表3:董事会各专门委员会成员构成情况
2025年度，董事会审计与风控委员会共召开8次会议，提名与薪酬考核委员会召开了2次会议，战略与ESG委员会召开了2次会议；董事会专门委员会会议召开情况见下表： 表4:2025年度董事会审计与风控委员会会议召开情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，主动了解公司日常经营情况，充分发挥自身的专业优势和独立性，对公司发展提出合理的建议和意见；积极参加独立董事专门会议、董事会及专门委员会、股东会，认真审阅相关议案，对公司的关联交易、内控报告、利润分配、募集资金管理、续聘会计师事务所等事项进行了认真审核和决策，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。 6.董事、高管人员培训情况 报告期内，公司董事及高管人员积极学习上市监管法规、股票上市规则及公司治理准则等系列文件，关注政策趋势及监管动态，积极参加公司及监管机构组织的相关培训。年度内先后参加了2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训、上市公司市值管理专题培训、上市公司独立董事后续培训、“维护科创板事项市场平稳运行，推动改革举措落地见效”专题培训、新公司法资本制度要点与董监高相关责任等学习培训，切实提高上市公司董事、高管的履职能力和业务水平，促进上市公司规范运作。 7.股东会召开及决议执行情况 2025年公司共召开股东会3次，审议并通过议案16项。具体情况如下：表7:2025年度公司股东会会议召开情况
三、报告期内公司发展和重要事项情况 (一) 战略与规划的制定和实施情况 2025年，公司圆满完成了“十四五”规划的高质量收官任务，全面对标规划目标，坚持问题导向与结果导向，聚焦重点任务攻坚落实。公司“十四五”期间确定的200项规划指标、重点任务及重大项目均已按计划推进并实现总体目标，有力支撑了“十四五”规划的高质量完成。 立足新发展阶段，公司主动服务国家战略全局，精准对接上级决策部署和行业发展趋势，科学谋划“十五五”发展规划。成立专项工作专班，组织开展多轮专题研讨和系统论证，深入完成了低空经济、标杆企业对标分析、无人机产业发展等前瞻性研究，形成涵盖1份总规划与9份专项子规划的草案。规划突出战略引领作用，系统部署主责主业与重大发展项目，科学设定阶段性目标与实施路径，全面体现前瞻眼光与战略定力。 (二) 募集资金使用情况 公司募集资金41.97亿元（扣除发行费用），超募25.57亿元，募集资金存放于募集资金专户中。 报告期内公司募投项目投入27,267.67万元(其中无人机系统研制及产业化项目使用募集资金2.16亿元，技术研究与研发能力提升项目使用募集资金5,691.27万元)、使用超募资金永久补充流动资金50,000.00万元。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金共计17.30亿元，募集资金专户结余金额271,263.88万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出共计4,570.56万元）。 报告期内公司循环滚动使用25亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，共取得收益3,123.21万元。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0。 (三) 权益分派情况 2025年3月28日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并经2025年4月25日召开的年度股东大会审议批准。考虑到公司的经营情况和发展规划，为更好维护全体股东长远利益，保障公司可持续发展，公司2024年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 四、公司高级管理人员选聘情况 2025年公司不存在高级管理人员变更情况。截至2025年12月，公司在任高级管理人员6名，具体情况如下： 表8:高级管理人员任职情况统计表
五、董事、高级管理人员薪酬情况 2025年度，公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》等内部制度规定，组织经理层全体成员签订了年度和任期经营业绩责任书，全面开展年度及任期经营业绩考核工作，考核结果经董事会审议通过后，严格依据相关规定兑现经理层成员的年度薪酬与任期激励绩效，强化了责任导向和业绩约束。公司董事、高级管理人员2025年从公司领取薪酬具体情况如下：
六、公司改革与重组情况 2025年，公司持续深化改革，全面推进改革深化提升加快建设世界一流企业行动、科改示范行动、承接落实上级改革任务等一系列改革专项，取得卓越成效；主动对标一流企业，积极挑战高目标，实施“变革提能专项行动”，系统推进公司高质量跨越式发展。 七、职工收入分配情况及其他涉及职工切身利益事项 2025年，公司董事会督促指导经理层合理安排职工年度工资总额预算支出，对职工工资总额进行动态监控，对工资总额管控情况、对工资总额发放情况、人工成本投入产出指标等进行跟踪监测和预警提醒，确保工资管理各项制度规定得到有效落实。 八、全面风险管理和内部控制体系建设情况 2025年，公司坚持党的领导，压实党委、董事会内控责任，深化“三道防线”协同机制，持续提升风险管控与内控体系建设效能。健全制度“立、改、废、释”动态管理机制，推动制度与流程深度融合、闭环运行。聚焦重大风险全过程管控，完善事前评估、事中监控、事后评价机制，推动风险防范由被动应对向主动防控转型。加快关键业务信息化嵌入，以系统固化流程，强化内控刚性约束。 深化内控自评与监督闭环管理，强化问题整改跟踪，推动整改机制化、长效化，切实提升公司治理水平和风险管控能力。 公司按照企业内部控制规范体系及相关规定要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内，公司内部控制制度健全、执行有效，内控体系运行良好，未发现财务报告或非财务报告存在重大或重要缺陷。 九、法治和合规管理工作开展情况 2025年，公司全面推进依法治企，建立健全法律合规工作体系，助力治理体系和治理能力现代化。一是坚持党的领导，强化“法治第一保障”理念，党委专题学习法治内容，研讨依法治企重点工作。二是全面落实普法责任制，通过“民法典宣传月”、“宪法宣传周”等大力开展普法宣传，完成“十四五”法治建设和“八五”普法总结验收。三是提升合规管理体系运行有效性，推动合规管理深入实施。健全合规审查机制，优化法律审核流程和合同管理，实现重大决策、合同、制度的法律审核全覆盖；聚焦重点领域、关键环节和重点岗位，深化合规管理，参与重大项目法治保障，完善合规“三张清单”及负面行为清单，明确重点岗位合规职责。四是加强法治队伍建设，开展分层分类培训。五是注重涉外风险防控，建立应急预案，组织涉外排查，及时研判防范法律风险。 报告期内公司未发生诉讼/仲裁纠纷案件，未发生重大合规风险事件，未收到违规举报或投诉。 十、其他报告事项 (一) 公司基本管理制度的制定和修订情况 公司不断完善制度流程体系，落实相关法律法规和监管要求，将保密、合规、法律等要求有机融入制度流程中，促进公司业务合规、高效的开展。截至2025年12月，公司对《预算管理规定》《薪酬管理规定》等5份基本管理制度进行了修订完善。同时，公司积极推动管理文件一体化建设，实现试飞安全管理体系、GJB5000B体系融入流程。目前制度流程基本覆盖公司生产经营活动，支撑公司各项业务有效运行。 (二) 公司信息披露情况 完善信息披露体系，建立“清单-流程-模板”三位一体标准化管理。明确事项内容、时限与责任主体，规范信息从产生到披露的全流程，提供标准化模板，提升披露效率与质量。2025年发布公告59项，信息披露获交易所评价A。高质高效完成2024年度ESG报告编制及披露，并被同花顺评为AA级，获国新杯ESG金牛百强奖、2025科创金牛奖、2025年中国上市公司英华奖A股科创示范案例、新质生产力五十强，并连续两年入选中国上市公司协会可持续发展优秀实践案例。 (三) 投资者关系管理工作开展情况 报告期内，公司组织答复E互动问题24项，回复率100%；接听投资者来电200余次；在上证路演中心举办了2024年年度及2025年一季度、半年度、三季度的业绩说明会，与投资者就其关心的公司经营情况、行业情况、未来规划发展等进行了交流，保障了投资者的知情权，充分、客观向投资者传递了公司的经营状况；积极开展投资者调研交流，报告期内接待80余家投资机构、20余家行业分析师调研，参加策略会6次。多途径、多形式与投资者分享公司动态，结合四川省无人机产业创新中心组织的“无人机＋应用场景”高价值专利项目路演，开展以“智联场景，创领未来”为主题的投资者交流活动，邀请多家机构投资者和行业分析师进行产业和资本交流；作为会长单位，联合成都市无人机产业协会成功举办首期“聚势赋能产业领航——走进上市企业”专项交流活动，吸引产业链上下游近20家会员单位参加，围绕技术协同与资本赋能开展深度对话，彰显科创板上市企业服务产业生态的责任担当。（未完）  |