华峰超纤(300180):2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计
上海华峰超纤科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况 2026年，上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司，基于业务发展和日常经营需要，预计2026年度将与相关关联方华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）及其控制、参股企业，重庆华峰化工有限公司（以下简称“重庆化工”），重庆华峰材料科技集团有限公司（以下简称“重庆华峰集团”），公司合营企业泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司（以下简称“泰斯卡华峰”），子公司威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）及其控制、参股企业发生采购/销售商品、提供/接受服务等日常关联交易，总金额不超过人民币22,500万元。 公司于2026年4月7日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计》的议案，关联董事尤飞锋先生、陈学通先生、段伟东先生、鲜丹先生、陈贤品先生回避表决。公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议和2026年第二次独立董事专门会议审议通过了此议案。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）2026年度日常关联交易预计情况 单位：万元
注2：因与单一关联人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产的0.5%，以威富通控制、参股企业进行合并列示。 在上述2026年度预计的关联交易总额度内，公司可以根据实际情况，在同一类型下（如同一控制下、同属参股公司）的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型之间的调剂）。 二、2025年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
注2：因与单一关联人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产的0.5%，以威富通控制、参股企业进行合并列示。 注3：上海馥阁国际贸易有限公司（上表简称“馥阁贸易”），为公司关键管理人员控制的其他企业。 三、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 1、华峰集团有限公司 公司名称：华峰集团有限公司 注册地址：浙江省瑞安经济开发区开发区大道1688号 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：尤飞宇 注册资本：138,680万元 经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；合成纤维销售；工程和技术研究和试验发展；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；工程管理服务；物业管理；品牌管理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 经营情况：截至2025年12月31日，总资产25,781,591,446.23元，净资产20,569,794,971.73元，2025年主营业务收入1,501,841,260.17元，净利润1,055,379,817.86元。（未经审计） 2、重庆华峰化工有限公司 企业名称：重庆华峰化工有限公司 注册地址：重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道66号 企业性质：有限责任公司 注册地：重庆市涪陵区 主要办公地：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园 法定代表人：尤飞锋 注册资本：120,300万人民币 主营业务：票据式经营：苯、液氨；研发、生产、销售：氢气、环己烷（中间产品）、环己酮、环己醇混合物、硝酸、环己烯、正戊醇、二氧化碳、环己烷（副产品），特种设备检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售：化工原料（不含危险品）；研发、生产、销售化工产品（不含危险化学品）、化肥（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；聚氨酯产品制造和销售；印铁制罐制造和销售；从事投资业务(不得从事金融业务)；货物进出口、技术进出口；普通货运（按许可证核定的期限从事经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 经营情况：截至2025年12月31日，总资产11,869,248,333.96元，净资产10,325,783,669.75元，2025年营业收入10,933,931,307.00元，净利润388,549,952.34元。 （经审计） 3、重庆华峰材料科技集团有限公司 企业名称：重庆华峰材料科技集团有限公司 注册地址：重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道66号 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：尤飞宇 注册资本：30,000万元人民币 经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），货物进出口，技术进出口，化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 经营情况：截至2025年12月31日，总资产1,801,427,233.21元，净资产1,213,450,480.83元，2025年主营业务收入1,939,713,808.08元，净利润117,642,452.10元。（未经审计） 4、泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司 企业名称：泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司 注册地址：上海市金山区山阳镇亭卫南路888号一幢二层204室 企业性质：有限责任公司（中外合资） 法定代表人：Carl,EmmanuelDEFREITAS 注册资本：200万欧元 经营范围：从事汽车科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务，工业产品设计，装饰品设计，汽车饰品、汽车配件、汽车用品、化纤制品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、无纺织品、纺织原料的批发、零售、进出口、网上零售、佣金代理（拍卖除外）及提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】经营情况：截至2025年12月31日，总资产41,370,613.00元，净资产25,309,116.73元，2025年主营业务收入64,976,698.90元，净利润16,900,205.34元。（未经审计）5、威富通科技有限公司 企业名称：威富通科技有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道009号中科研发园三号楼25楼 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：鲜丹 注册资本：5,000万元人民币 经营范围：移动互联网软件开发及运营维护；计算机软件、信息系统的开发、销售、设计、集成、运行维护；信息技术咨询；文化活动策划；经济信息咨询；经营进出口业务；从事广告业务；国内贸易；经营电子商务；自有房屋租赁；计算机、软件及辅助设备的销售；从事保付代理业务(非银行融资类)；从事与商业保理相关的咨询业务；投资咨询；财务信息咨询；财务管理咨询；企业管理咨询；市场营销策划；单用途商业预付卡代理销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^增值电信业务；食品销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 经营情况：截至2025年12月31日，总资产528,860,042.06元，净资产430,223,977.32元，2025年主营业务收入132,635,848.76元，净利润1,324,796.02元。（经审计）（二）关联关系 1、华峰集团为公司控股股东、公司第一大股东，直接持股比例为9.07%。2021年4月6日与尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真（以下简称“一致行动人”）签署了《表决权委托协议》，接受了一致行动人所持有的公司股份327,205,039股（占上市公司总股本的18.58%）后，可以实际支配的公司表决权股份486,860,932股（占上市公司总股本的27.65%），同时，尤小平及尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真等6人与华峰集团有限公司构成一致行动关系。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联法人的规定。 华峰集团材料研究院有限公司、浙江华峰合成树脂有限公司、上海峰讯物业服务有限公司、上海华峰新材料研发科技有限公司、浙江赛孚唯科技有限公司、上海华峰铝业贸易有限公司、浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司、浙江华峰物流有限责任公司、重庆华峰聚酰胺有限公司等均为公司第一大股东华峰集团的控制、参股公司。 2、重庆华峰化工有限公司系公司控股股东、实际控制人控制的企业。 3、重庆华峰材料科技集团有限公司是公司第一大股东华峰集团100%控股的企业。 4、泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司为公司持股50%的合营企业。 5、湖南睿远信息科技有限公司、福州十方网络科技有限公司、深圳十方鲸落科技有限公司、深圳汇商通盈科技有限公司、广州威富通科技有限公司、福建威富通科技服务有限公司等为公司全资子公司威富通科技有限公司控制、参股企业。 根据《股票上市规则》规定，公司与华峰集团及其控制、参股企业，泰斯卡华峰，子公司威富通控制及其参股企业为关联人。 （三）履约能力分析 上述各主要关联法人均系依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定的规模，财务状况良好，且前期各类关联交易执行情况良好，履约能力不存在重大风险，非失信被执行人。 三、关联交易主要内容 本次公司与关联方的日常关联交易，均为公司日常生产经营过程中的常规性业务，是双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术、市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。 公司与关联方的日常关联交易金额为预计金额，待每次实际交易发生时，在第六届董事会第四次会议审议通过的预计金额范围内不再另行召开董事会审议，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易价格均按照“公开、公平、公正”的交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。 四、定价政策与定价原则 公司与上述关联方发生的关联交易均依照一般商业条款进行，以市场公允价格为核心定价依据，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则协商确定。 对于公司及控股子公司2026年预计范围内发生的日常关联交易，在关于公司《2026年度日常关联交易预计》的议案经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。 五、交易目的及对上市公司的影响及风险 （一）关联交易的目的与必要性 公司本次预计的日常关联交易，均属于公司正常经营的业务日常需要，主要基于关联方专业性、服务能力及业务协同效应等方面考虑，与关联方开展合作，能够充分发挥产业链协同效应，保障公司原材料供应稳定，优化采购与销售渠道，降低综合运营成本，提升公司经营效率和市场竞争力，具有明确的商业必要性和合理性。 （二）关联交易的公允性与合规性 本次日常关联交易公平、合理，交易价格参照市场价格，定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 （三）对上市公司独立性的影响 本次日常关联交易不会对公司独立性产生不利影响，公司主营业务、收入、利润来源不依赖上述关联交易，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与关联方保持完全独立。公司不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。 七、本次事项履行的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 经2026年第二次独立董事专门会议审议，认为：公司2026年度日常关联交易预计额度是基于公司实际生产经营情况而预估的，符合公司经营发展的需要，有利于生产经营发展。交易价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议关联交易事项的决策程序符合相司2026年度日常关联交易预计事项，并一致同意将该议案提交至公司第六届董事会第四次会议审议，关联董事需回避表决。 （二）审计委员会审议情况 经第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议，认为：公司2026年度日常关联交易预计是为满足公司日常经营所需，对公司的经营发展具有积极作用，本次关联交易不会对关联方形成依赖，不会损害中小股东利益。公司与关联方严格依照相关协议及有关法律法规规定开展交易往来，不会影响公司的独立性。因此，审计委员会一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并一致同意将该议案提交至公司第六届董事会第四次会议审议，关联董事需回避表决。 （三）董事会审议情况 公司第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计》的议案，关联董事尤飞锋、陈学通、段伟东、陈贤品、鲜丹回避表决，表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票。 八、备查文件 1、公司第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议； 2、公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议； 3、公司第六届董事会第四次会议决议。 特此公告。 上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会 2026年4月8日 中财网
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