蘅东光(920045):2026年第二次临时股东会决议
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 4月 7日 2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 68区留仙三路 2号鸿辉工业区 4号厂房五楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈建伟 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 18人，持有表决权的股份总数 48,943,669股，占公司有表决权股份总数的 71.9003%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数362,356股，占公司有表决权股份总数的 0.5323%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 6人，出席 6人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 48,943,669股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 3,076,656股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东锐发贸易有限公司、深圳锐创实业发展有限公司、深圳市蕾果管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市蓓蕾管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。 （三）累积投票议案表决情况 1.关于选举独立董事的议案表决结果
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东华商律师事务所 （二）律师姓名：刘从珍、 陈龙飞 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 1、《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》； 2、《广东华商律师事务所关于蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 董事会 2026年 4月 8日 中财网
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