凯尔达(688255):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年04月08日 19:09:08 中财网

原标题:凯尔达:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2026-007
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月8日
（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,888,187
普通股股东所持有表决权数量	47,888,187
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	44.9908
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.9908

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为109,858,870股，其中公司回购专户中的股份数量为3,419,134股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为106,439,736股。

本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书陈显芽列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	47,856,509	99.9338	22,784	0.0475	8,894	0.0187

（二）累积投票议案表决情况
1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
2.01	《关于补选水谷春林先生为第四 届董事会非独立董事的议案》	47,753,296	99.7183	是

2、关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
3.01	《关于选举余官定先生为第四届 董事会独立董事的议案》	47,753,300	99.7183	是
3.02	《关于选举王世喜先生为第四届	47,753,295	99.7183	是
	董事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
2.01	《关于补选水谷 春林先生为第 四届董事会非 独立董事的议 案》	343,078	71.77 83
3.01	《关于选举余官 定先生为第四 届董事会独立 董事的议案》	343,082	71.77 91
3.02	《关于选举王世 喜先生为第四 届董事会独立 董事的议案》	343,077	71.77 80

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：2、3。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：宋晓明律师、宋立强律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2026年4月9日