国际医学(000516):2026年第一次临时股东会决议
西安国际医学投资股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1.本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026年04月08日（星期三）下午2:55 网络投票时间为：2026年04月08日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026年04月08日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年04月08日09:15—15:00期间任意时间。 2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心 医院南院区保障楼6层会议室 3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会 5.主持人：史今董事长 6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 参加本次会议投票表决的股东或股东代理人共1,213名，代表公司 股份757,783,027股，占公司总股份的33.8463%，占公司有表决权股 份总数的33.8463%。 其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计3人，代表股份 718,645,251股，占公司股份总数的32.0982％；参加网络投票的股东1,210人，代表股份39,137,776股，占公司股份总数的1.7481％。 8.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表： 总体表决结果
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所 2.律师姓名：田慧、吕岩 3.结论性意见：经出席本次股东会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》四、备查文件 1.西安国际医学投资股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 西安国际医学投资股份有限公司董事会 二〇二六年四月九日 中财网
 |