易实精密(920221):2026年第一次临时股东会决议
江苏易实精密科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年4月7日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 79,645,249股，占公司有表决权股份总数的68.64%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8人，出席 8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数79,633,249股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 关联股东王玉梅回避表决。 （二）审议通过《关于公司<2026年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数79,633,249股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 关联股东王玉梅回避表决。 （三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案表决结果： 同意股数79,645,249股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司<2026年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数79,633,249股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 关联股东王玉梅回避表决。 （五）审议通过《关于公司与激励对象签署<2026年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数79,633,249股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 关联股东王玉梅回避表决。 （六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年股权激励计划有关事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数79,633,249股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 关联股东王玉梅回避表决。 （七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（南通）律师事务所 （二）律师姓名：王念律师、殷晓妍律师 （三）结论性意见 本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效； 本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《江苏易实精密科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； （二）《北京大成（南通）律师事务所关于江苏易实精密科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会 2026年 4月 8日 中财网
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